横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 | | | | 一、2025 年第三次临时股东会参会须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2025 年第三次临时股东会会议议程 | | | 3 | | 三、议案 | | | | | 议案一：关于公司 | 2026 | 年度申请银行授信额度的议案 | 5 | | 议案二：关于公司 | 2026 | 年度对外担保额度计划的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 | 2026 | 年度开展外汇衍生品交易的议案 | 9 | | 议案四：关于公司 | 2026 | 年度日常关联交易预计的议案 | 11 | | 议案五：关于公司 | 2026 | 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | 25 | | 议案六：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | 26 | 1 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第三次临时股东会会议期间依法行使权 ...

Core Viewpoint - The company, DeBond Lighting, announced that it and its subsidiaries have no external guarantees and there are no overdue guarantees [2] Group 1 - The company confirmed the absence of any external guarantees [2] - There are no overdue guarantees reported by the company or its subsidiaries [2]

Group 1 - The company, DEBANG Lighting, announced that its wholly-owned subsidiary, Ruijin Debang, has applied for a credit facility from the Bank of China, Ganzhou Branch, for various short-term financing needs [1] - The credit facility includes trade financing, which encompasses international and domestic letters of credit, import and export financing, and other related services [1] - The company will provide a joint liability guarantee for a maximum principal amount of RMB 200 million for the aforementioned credit facility [1] Group 2 - As of the latest report, DEBANG Lighting has a market capitalization of RMB 6.1 billion [2]

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-052 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称"瑞金得邦"）。瑞 金得邦是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为瑞金得邦提供 人民币 20,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供 的担保余额（已使用的担保额度）为 55,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为 72.15%.敬请 广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向中国银行股份有限公司赣州市分行 （以下简称"中国银行赣州市分行"）申请授信额度，用于叙作短期贷款、法人 账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务（统称"单 项授信业务"）。协议所称贸易融资业务包括开立国际信用证、开立国内信用证、 进口押汇、提货担保、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、 国 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，得邦照明发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时 股东会。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，得邦照明发布公告称，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公 司2026年度申请银行授信额度的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，得邦照明发布公告称，公司拟使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进 行委托理财，授权使用期限为2026年度，在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, DEBANG Lighting (603303.SH), announced that it will utilize up to RMB 600 million of idle funds for entrusted wealth management, which can be used in a rolling manner within the specified limit [1]

Group 1 - The company, Debang Lighting, announced plans to apply for a total credit limit of up to 4 billion RMB for the year 2026 to ensure the continuity of its operations and projects [1] - The financing types include working capital loans, non-current loans, bank acceptance bills, trade financing, and other financial services [1] - The company will provide guarantees for its subsidiaries within the credit limit, with a total guarantee amount of 2.4 billion RMB for subsidiaries with a debt-to-asset ratio below 70% and 21.6 billion RMB for those above [1] Group 2 - As of the announcement date, the company has provided guarantees totaling 1.38 billion RMB for its wholly-owned and controlling subsidiaries [1] - For the year 2024, the revenue composition of Debang Lighting is primarily from the research, production, and sales of lighting fixtures, accounting for 99.59% of total revenue [1] - The current market capitalization of Debang Lighting is 6.1 billion RMB [1]

横店集团得邦照明股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《横店集团得邦照明股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董 事和外部董事，内部董事指在公司任职的董事，外部董事指不在公司任职的非独 立董事。 （二）公司所有高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相 匹配，与公司可持 ...