证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-009 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为全资及控 股子公司提供担保总额度不超过 16 亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资 及控股子公司提供的担保余额为 7.3 亿元人民币。 供担保，其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过 15亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过1亿元。 具体情况如下： | 公司名称 | 公司类型 | 最近一期 | 拟授信或担 | 金融机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 保额度（万 | | | | | 率 | 元） | | | 横 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会的职责 和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况汇 报如下: | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计 | 2023-3-9 | 《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022年度内部控制评价报告的以 案》 | | | 委员会第四次会议 | | 《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于公司 2023年度日常关联交易预测的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第四届董事会审计 | 2023-4-21 | 《关于公司 2023年第一李度报告的议案》 | | | 委员会第五次会议 | | | | ...

横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第九次会议文件 Te SDO 得到 昭明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 一年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营及发展 状况,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事窦林平,1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导 体照明工程研发及产业联盟副理事长;兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年9月至 1982年 7月就读于北京 工业大学;1982年9月至1985年4月任职于北京灯具厂;1985年5月至 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-012 横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策 制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定公司 〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制 度〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司 〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议 案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等规定和要求，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 横店集团得邦照明股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》,后该议案于 2023 年 4 月 1 ...

关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店集团得邦照明股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0756-2166662 =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10146 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东: 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10147 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-011 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案仍需提交股东大会审议 本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大 影响。 | | 横店集团房地产开发有限公司 | 50.00 | 181.52 | | --- | --- | --- | --- | | | 其他关联方 | 200.00 | 0 | | | 小计 | 1,910.00 | 554.42 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 20.00 | 3.01 | | | 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 20.00 | 7.19 | | | 东阳市横店污水处理有限公司 | 30.00 | 26.89 | | | 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 50.00 | 5.95 | | | 横店文荣医院 | 100.00 | 49.85 | | | 横店影视股份有限公司 | 100.00 | 7 ...

对外担保管理制度 (2024 年 3 月修订) 横店集团得邦照明股份有限公司对外担保管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店集团得邦照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第七条 公司为他人提供 ...