证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-117 超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,911,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 2 ...

./0123456789 !"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- 2023 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2023]C0156 号 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-118 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 于 2022 年 12 月 22 日召开，大会选举产生了公司第五届董事会成员。第五届董 事会由梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生、谢园保先生、汪速先生、 李大伟先生共 7 名董事组成。 同日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召 开。本次董事会会议通知于会前以短信及书面形式发出，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，参会董事共同推举董事梁建华先生主持本次会议，公司监事 会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 同 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-119 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 12 月 22 日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第五 届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第五届监事会。 同日，第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会 会议通知于会前以书面形式发出； （三）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （四）本次会议由罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 同意公司选举罗学维先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第五 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-116 超讯通信股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告日，超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东广州诚信 创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"）持有公司股份 2,216,953 股，占公 司总股本的 1.41%。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 12 月 21 日收到广州诚信《关于拟减持公司股份的告知函》， 广州诚信拟自本公告发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价和大宗 交易方式合计减持不超过 1,576,088 股，占公司总股本的 1.00%。 若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份 数量将相应调整。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价 格等是否作出承诺 √是 □否 广州诚信在公司首次公开 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-115 超讯通信股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合作协议的公告 统一社会信用代码：91440300MA5D8ER796 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 协议概况：公司全资子公司超讯设备与深圳高锐电子科技有限公司签订 《合作协议》，超讯设备为客户提供定制型功能服务器、交换模组、集成电路板 等网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装系统集成服务。协议含税金额 为人民币 4.50 亿元。 对上市公司业绩的影响：本次全资子公司签订的日常经营合作协议若能 顺利全部履行，将对未来业绩产生积极影响。最终利润贡献和相关财务数据的确 认请以公司经审计的财务报告为准。 特别风险提示：1、本协议为日常经营的销售合作框架协议，协议所涉及 金额是双方根据当前市场情况作出的预估值，协议的履行尚需以客户正式下达的 订单为准，可能存在市场环境变化导致最后金额总量不及预估的情形；2、本协 议主要为客户提供网络终端产品及相关半成品和部件的采购、安装等系 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2023 年 12 月 12 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召集及召开方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于成立分公司的议案》 根据公司前期项目中标的情况，为更好地实现业务开展，公司拟决定成立超 讯通信股份有限公司晋中分公司、贺州分公司、梧州分公司。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-114 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 上述设立分公司事项不会对公司当期经 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-113 经超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议、 和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司同意与沐曦集成电路（上海）有 限公司（以下简称"沐曦"）签订《行业总代理商合作协议》（以下简称"《合作 协议》"），同时向沐曦先期下达人民币 1.5 亿元曦云 C 系列 GPU 产品框架订单并 支付人民币 2,000 万元订金，该笔订金将由公司控股股东梁建华先生向公司提 供。上述具体内容详见公司披露的《关于签订合作协议的公告》（公告编号： 2023-100）。 二、事项进展 公司于 2023 年 12 月 13 日收到控股股东梁建华先生向公司提供的人民币 2,000 万元的借款，公司在收到上述款项后，已按《合作协议》约定向沐曦支付 了人民币 2,000 万元订金。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 超讯通信股份有限公司 关于签订合作协议事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

超讯通信股份有限公司 关于转让控股子公司股权事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 经超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，公司同意以 人民币5,320.00万元向控股股东关联方红樟私募股权投资基金管理（广州）有限 公司转让持有的控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"标的公 司"）50.01%股权的事项。截至2023年11月22日，本次股权转让事项涉及的股权 转让款和标的公司财务资助款已全部收到。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-112 二、事项进展 标的公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司将不再有人员担任标的公司 董事职务，且根据标的公司出具的股东名册显示，公司不再是标的公司股东，转 让控股子公司股权事项至此已全部完成。公司将根据《企业会计准则》等有关规 定进行相应的会 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： 2023 年 12 月 22 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...