证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-090 超讯通信股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体监 事发出； （三）本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会认为： 1、董事会确定的 2022 年股票期权激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励 ...

证券简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的审批程序 6 | | 五、本次股票期权授予条件说明 8 | | 六、本次股票期权激励计划预留授予的具体情况 9 | | 七、实施本激励计划对公司经营能力和财务状况的影响 12 | | 八、结论性意见 13 | | 九、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义: 4 | 超讯通信、本公司、公司、上市公司指 | | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划、本计划指 | | 超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本 ...

注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计 未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的 10.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 超讯通信股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 会第 超讯通信股份有限公司 2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 股票期权激励计划预留授予部分的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 占预留授予股票 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量 | 期权总数的比例 | 总额的比例 | | | | （万份） | | | | 许濛 | 核心管理人员 | 50 | 50.00% | 0.32% | | 岳军 | 核心管理人员 | 50 | 50.00% | 0 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划授予 股票期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划授予 股票期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-4 号 致:超讯通信股份有限公司 本所接受超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《超讯通信股份有 限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期权激励计划》的有关规定, 就本激励计划授予预留股票期权(以下简称"本次授予")相关事项出具本法 律意见书。 本所律师 ...

超讯通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予预留股票期权议案的独立意见 经核査，我们认为： 1、公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中规定的 向激励对象预留授予股票期权的条件已满足。 2、本次拟获授股票期权的激励对象均与公司 2022 年第四次临时股东大会审 议通过的《激励计划》中确定的激励对象范围相符，符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激 励计划》规定的不得授予股票期权的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体 资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，公司不存在 为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 4、根据公司 2022 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-089 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》的相关规 定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权 激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 18 日为本激励计划 预留授予日，向 2 名激励对象授予 100 万份股票期权。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《公司法》、《上海证 券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经提名委员会 审核，本次董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-088 超讯通信股份有限公司 关于《战略合作框架协议》的进展公告 一、基本情况概述 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）前期与兰州新区科技文化旅游 集团有限公司（以下简称"兰州科文旅"）签订了《战略合作框架协议》及《补 充协议》，并约定在协议签订后的50个工作日内向兰州科文旅支付合计2亿元合 作意向金，兰州科文旅在收到合作意向金全额之日起满一年后，向公司返还该资 金并支付相应利息。为避免中小股东承担损失的风险，上述2亿元合作意向金由 公司控股股东梁建华先生或其指定方向公司提供。 截至2022年9月16日，公司累计收到了控股股东关联方广州粒子微电子有限 公司向公司支付的合计2亿元借款，且公司同步向兰州科文旅全额支付完毕《战 略合作框架协议》约定的合作意向金。 上述具体详见公司披露的《签订战略合作框架协议的公告》（公告编号： 2022-082）、《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： 20 ...

超讯通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开2022年 年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》， 同意公司根据相关法律、法规及自身实际经营情况的需要，对《公司章程》注册 资本等相关条款进行修订并备案。具体内容详见公司披露的《关于修改<公司章 程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）、《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）、《关于前期回购注销部分限制 性股票相关公告的更正公告》（公告编号：2023-043）、《2022年年度股东大会 决议公告》(公告编号：2023-044)、《关于限制性股票回购注销实施公告》（公 告编号：2023-077）。 近日，公司完成了注册资本变更及章程备案的工商登记备案手续，并取得了 广州市市场监督管理局换发的《营业执照》和《准予变更登记（备案）通知书》。 本次变更后的主要信息如下： 企业名称：超 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-086 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布了 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 问 题 征 集 ： ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0153 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代 码：603322； 孟繁鼎，超讯通信股份有限公司关联方； 上海德督信息科技有限公司，超讯通信股份有限公司关联方； 梁建华，超讯通信股份有限公司控股股东暨时任董事长； 1 营性资金占用。截至 2022 年年末，上述非经营性资金占用余额为 685 万元。公司控股股东暨时任董事长梁建华于 2023 年 4 月 21 日代 上海德督归还上述往来款，占用资金已归还。 综上，公司发生关联方非经营性资金占用情形，公司、关联方 孟繁鼎、关联方上海德督的上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条及《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 2.1.1 条、第 4.1.3 条等相关规定。 责任人方面，控股股东暨时任董事长梁建华作为公司主要负责 人和信息披露第一责任人，时任总经理张俊作为公司日常经营管理 的主要负责人，时任财务总监陈桂臣作为公司财务事项具 ...