2023 年度独立董事周亚娜述职报告 作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设 计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事规则》等 规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，硕士研 究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学 会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院 会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、 安徽蓝盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份 有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不 在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已 ...

（一） 个人履历 本人出生于 1958 年 5 月，博士研究生学历，教授、教授级 高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册 土木工程师(CEng)。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会 代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道 工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司副总 工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、 董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、 上海市土木工程学会副理事长、同济大学教授。现已退休，任上 海瓴云土木工程咨询有限公司执行董事、总经理，安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 2023 年度独立董事白云述职报告 本人作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司章程》等规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，就设计总院募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金三方监管协议情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为 79,692.09 万元。本次发 ...

2023 年度独立董事述职报告 （纪敏） 2023 年，本人为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司（以下简称"设计总院"或"公司"）独立董事，根据《公司法》 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》《上市公 司独立董事规则》等规定，能够认真履行职责，恪尽职守，维 护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以 及任职情况如下： 纪敏，1977 年出生，法律硕士。现任设计总院独立董事， 北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全国青年联合 会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽省人民政府法 律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委员会副主任，中 国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家机关青年联合会第 四届、第五届委员会委员，最高人民检察院"控告申诉检察专 家咨询库"专家，安徽大学兼职教授，安徽大学法学院就业导 师，安徽省律师协会第二届监事会副监事长，安徽省律师协会 第九届理事会理事，合肥 ...

公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议。会 议召开情况具体如下： （一）2023 年 1 月 16 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议审议并一致通过了《关于审计机构与治理层的沟通函 （计划阶段）的议案》。 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司审计委员会人员为独立董事周亚娜女士、独 立董事白云先生、董事屠新亮先生。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会 运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作规则》等有关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2023 年度审 计委员会履职情况报告如下： 资项目后评价工作总结报告》《2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度全面 风险管理报告》《2021 年度内部审计工作报告》《2022 年度内 部审计工作计划 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会五次会议决议公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第五次会议（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开。 会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据2023年工作情况，监事会组织编写《2023年度监事会工作报告》， 总结了2023年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、 募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况，提出监事会2024 年工作计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《2023 年年度 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，现将安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度年审会 计师事务所履职情况汇报如下： 一、有关背景 2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计机构，聘期一年。 二、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批 1 获 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 -公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163 号)核准,公司 2017年7月于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股)8.120.00万股,发行价为 10.44元/股,募集资金总额, 为人民币 84,772.80 万元,扣除发行费用 5,080.71 万元后,实际募集资金净额为人民币 79.692.09 万元。 该次募集资金到账时间为2017年8月,本次募集资金到位情况已 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 一、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常 关联交易的议案 我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关 联交易进行审核后，认为： 公司 2023 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司 生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依 赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符 合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 公司 2024 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、 合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经 营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、 ...