证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次（定期会议）于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 根据 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工 作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括董事会履职情况、 公司年度生产经营情况、董事会重点工作开展情况等进行总结，提出公司 2024 年工作计划，部署董事会 2024 年重点工作。 该 ...

设计总院董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2023 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会严格根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等公司制度的有关规定，恪 尽职守，本着独立客观的原则，认真履行监督职责，为公司董事会科 学决策提供有效支持。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获 得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、 取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国公众 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]14395-1 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"讲行者 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14395-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交 易的议案》尚需提交股东大会审议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发 展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事审议情况 2024年3月28日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第 一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2023年 度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易属于正常经营活动，是 1 公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理， 不损害公司 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-008 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 488,291,448.39 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 41,231,970.11元，对所有者分配247,719,608.74元，截至2023年12月31日， 公司可供上市公司股东分配的利润为1,896,742,771.70元。经董事会决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟 向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税）。截至2023年年度 报告披露日，公司总股本560,975,445.00股，以此计算合计拟派发现金股 利人民币196,341,405.75元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润的40.21%。 重要内容提示： 每股分配比例和每股转增比 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-003 设计总院股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境亦未发生 重大调整或变化。 近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论， 内容涉及量子科技等热点概念。经公司自查，公司未在互动易平台发 布相关信息，亦未涉及量子科技相关业务。公司日常经营情况和内部 经营秩序正常，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。 在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告导读： 安徽省为首批全域低空空域管理改革试点省份之一，公司较早进行相关研究和探索， 旗下民航规划设计研究院编制《安徽省通用航空产业中长期发展规划(2023-2035年)》。 事件： [Table_Summary] 安徽积极抢占低空经济产业新赛道，设计总院为省低空办技术支持单位。 评论： 安徽省为首批低空改革试点省份之一，积极抢占低空经济产业新赛道。(1) 维持增持。维持预测 2023-2025 年 EPS0.90/1.02/1.13 元增 14/13/12%。维 持目标价 12.97 元，对应 2024 年 12.7 倍 PE。(2)2021 年 2 月安徽成为首批 全域低空空域管理改革试点省份之一。(3)2024 年省政府工作报告指出加 快合肥、芜湖低空经济产业高地建设，拓展低空产品和服务应用场景。(4) 据安徽日报，2023 年全省低空经济规模突破 400 亿元，形成以合肥、芜湖 市为双核，安庆 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运高速公路交 通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目 （一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运 高速公路交通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目。 （二）中标金额：人民币 13,791.42 万元。 （三）中标范围：安徽皖通高速公路股份有限公司所辖部分营 运高速路段交通安全设施调整及精细化提升等交通安全设施工程的 相关设计施工。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、 安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司。 二、 2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工程 EPC 项目 一标段 （一）项目名称：2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-001 2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分 行（以下简称"农行安徽省分行"）、兴业银行股份有限公司合肥寿 春路支行（以下简称"兴业银行寿春路支行"）、上海浦东发展银行 股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称"浦发银行桐城路支行"） 和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金三 方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号： 12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账 号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项 账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加"业务布局股权 投资项目"。2019 年 6 月，公司和国元证券、中信银行股份有限公司合 肥分行（以下简称"中信银行合肥分行" ...

一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-062 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设计总院"十四五"规划中期评估报告的 议案》 为跟踪"十四五"发展规划目标的运行情况，公司开展了"十四 五"发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院"十 1 四五"规划中期评估报告的议案 ...