基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《基蛋生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司实际情况，制定本制度。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数 为 9 人，根据公司董事会运行情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第三届董事会提名，经董事会提名、薪 酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第三届董 事会第二十六次会议审议通过了第四届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）： 提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文 先生六人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、鞠熀先先生、 凌华女士三人为公司第四届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司独立董 ...

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事 在公司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独 立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度 的财务状况和经营成果情况。 行沟通。沟通包括但不限于以下内容: （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名凌华为基 蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳充 分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋生物 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备 独立董事任职资格， 与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范 性文件 ， 具有5年以上法律、经济、 会计、财务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （ 一 ）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 、上诲证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人凌华，已充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份有 限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-042 基蛋生物科技股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟 通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高 公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1．时间：2023 年 12 月 27 日 2．地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司会议室 3．调研机构（排名不分先后）：光大证券、长江证券及部分中小投资者 问题四：公司核心原材料自产率如何？ 4．公司出席人员：董事会秘书刘葱女士及相关部门负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 问题一：公司前三季度业绩情况以及各条线的增长情况？ 回复：因新冠业务较上年同期下降，2023 年前三季度公司实现营业收入 10.01 亿元，比上年 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-036 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 13548 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 被告二：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 诉讼机构名称：江苏省南京江北新区人民法院 诉讼机构所在地：南京市 一、本次诉讼的基本情况 二、诉讼案件事实、请求的内容及理由 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：不涉及具体诉讼金额 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：武汉景川 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-035 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省南京江北 新区人民法院《受理案件通知书》[(2023)苏 0192 民初 12848 号）]，现将相关 情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：1,567,115 元（不包含诉讼费） 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告一：马全新 被告二：胡淑君 被告三：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙） 第三人：吴艳芳 第三人：关章荣 第三人：叶艳丽 第三人：荣筱媛 第三人：王玉琼 第三人：马全海 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

涉案金额：本诉 64,852,788.44 元（不包含诉讼费），反诉 4,696,701.06 元（不包含诉讼费）。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-034 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 7 日,基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到武 汉东湖新技术开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2023）鄂 0192 民初 11730 号]《民事起诉状》等法律文书。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的 《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司向武汉东湖新技术开发区人民法院递交《民事反诉状》，现将反 诉相关情况公 ...