证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-020 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保 荐机构"）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"集友股份"或"公司"） 非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,3 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、监事会召开情况 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要 求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公 司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效 监督。报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，所有监事均参加会议，无缺席现 象。具体会议召开情况，详见附件一。 二、监事会发表的核查意见 为确保广大股东的利益不受损害，监事会对公司的财务管理、财务状况等进 行了认真细致的检查，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格 按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2023 年 度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 1 / 4 的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状 ...

安徽集友新材料股份有限公司 第四条 公司股东、董事、监事和高管所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）。公司股东、董事、监事和高管从事融资融券交易时，还包括记载在其 信用账户内的公司股份。公司董事、监事和高管不得开展以本公司股票为标的 证券的融资融券交易。 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、 股票收益互换等方式取得股份的减持，适用本制度。特定股份在解除限售前发 生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持，适用本制度。 第二章 股份变动规则 股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管 理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号），就"关于售后租回交易的会计处理"的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应 当在财务报表附注中披露相关情况。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 ●安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠 实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独 立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭强先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 曾任职于浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市 金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行；现任公司独立董事，浙江九日山 企业管理咨询有限公司执行董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、佐 力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属和主要社会关系均未从公司及其 主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在 履职期间，我不存在影响独立性的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 187,961,615.52, representing a year-on-year increase of 33.03%[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -3,226,171.49, a decrease of 109.36% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 53,324,133.30, an increase of 69.05% year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,737,664.43, compared to a net profit of CNY 34,161,576.87 in Q1 2023[24] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was -CNY 0.01, compared to CNY 0.07 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 6,098,702.10, down 85.64% from the previous year[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 6,098,702.10 in Q1 2024, down from CNY 42,475,215.59 in Q1 2023[27] - The net cash flow from investment activities was 88,887,632.48 CNY, compared to 5,844,266.51 CNY in the previous period, indicating a significant increase[28] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached 1,011,319,927.88 CNY, up from 858,123,186.54 CNY, reflecting a net increase of 52,156,892.98 CNY[28] - The cash flow from financing activities resulted in a net cash flow of -42,829,441.60 CNY, indicating a net outflow[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,757,688,390.30, a decrease of 6.64% from the end of the previous year[6] - The company’s total liabilities decreased to CNY 246,416,579.35 in Q1 2024 from CNY 325,890,216.58 in Q1 2023[20] - The company’s total current liabilities decreased from RMB 299,000,000 to RMB 217,000,000, reflecting a reduction of approximately 27.5%[19] - The company’s inventory decreased significantly from RMB 116,726,042.29 to RMB 49,266,623.64, a decline of about 57.8%[18] - The company’s non-current assets totaled RMB 590,273,928.53, down from RMB 642,420,769.10, indicating a decrease of approximately 8.1%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,455[10] - The controlling shareholder, Xu Shanshui, has 215,305,300 shares, representing 41.05% of the total share capital, with 129,477,280 shares frozen due to legal issues, which is 24.69% of the total share capital[14] - The company has repurchased a total of 8,060,600 shares, accounting for 1.54% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 42,829,441.60[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 44.21%, primarily due to reduced spending on R&D materials[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,496,452.65, a decrease of 44.4% from CNY 8,060,315.09 in Q1 2023[23] Future Plans - The company plans to continue its share repurchase program within the approved budget of RMB 1 billion to RMB 2 billion[15] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[22] Financial Reporting - The company’s financial report was released on April 19, 2024, under the supervision of key accounting personnel[28] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current financial statements[28]

2023 年年度报告 公司代码：603429 公司简称：集友股份 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及除徐善水先生以外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。董事长徐善水先生因被留置未出席本次董事会。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 徐善水 | 被留置 | 无 | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹萼、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴声 明：保证年度报告中财务报告的真 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽集友 新材料股份有限公司（简称"集友股份"或"公司"）非公开发行股票项目的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定的要求，对集友股份终止部分募集资金投资项目的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-011 安徽集友新材料股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材 料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人 民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、 登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元，可用募 集资金为人民币 389,401,316.07 元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 6 ...