证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-024 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,815,900 股，公司注册资本也相应 减少 2,815,900 元。公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括 但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销事宜，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜。 1 公司董事会或其授权的适当人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公 司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观、 独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、2023年1月4日,根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯 机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股 份有限公司第三届董事会审计委员第三次会议在线上召开,以通 ...

科沃斯机器人股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 5 | | 第五章 | 监督与处罚 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 科沃斯机器人股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信 息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的 真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或控股子公 司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘执行会计报表审计业 务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露 相关信息。选聘其他专项审计业 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 附则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外， 独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内 部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、 实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 1 | | | 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、（以下简称"《规 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 8 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能 力, 研究、制订、规划公司长期发展战略，提升公司环境、社会治理（以 下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结 构，公司特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制 ...

科沃斯机器人股份有限公司 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA2B0059 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科沃斯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,科沃斯于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 l 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告(续) XYZH/2024XAAA2B00 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-029 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使 了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议 ...

第五条 公司原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科沃斯机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 北京市东城区朝阳门北大街 官永田和会社所重名品 8 号宫华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0056 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 ...