科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 北京市东城区朝阳门北大街 官永田和会社所重名品 8 号宫华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024XAAA2B0056 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 ...

公司代码：603486 公司简称：科沃斯 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科沃斯机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 规定,秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则,充分发挥监督职能,切实履行职责,保 证了公司和中小股东的合法权益。现就2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会成员现为浦军先生、桑海先生、李雁女士，主任委员由会计 专业人士浦军先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了5次会议,会议具体内容如下: 1、2023年1月4日，第三届审计委员会第三次会议审议并通过《科沃斯机器人 股份有限公司2022年报审计治理层沟通报告-计划（预审）阶段》。 2、2023年4月25日，第三届审计委员会第四次会议审议并通过《科沃斯机器人 股份有限公司2022年报审计治理层沟通报告-完成阶段》。 3、2023年4月27日,第三届审计委员会第五次会议审议并通过《2022年度内部 控制评价报告》《2022年年度报告及摘要》《202 ...

公司及公司董事会对MOUXIONG WU先生在任职公司高级管理人员期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董 事会提名委员会审核资格，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的议案》，同意聘任徐 伟强先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-026 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理退休离任情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理MOUXIONG WU先生的退休离任报告。因其已至退休年龄，同时考虑家庭在海 外等因素，特申请辞去科沃斯机器人股份有限公司高级管理人员职务。其离任报 告 ...

科沃斯机器人股份有限公司董事会 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于近目收到独立董事浦军、任明 武、桑海出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《科沃斯机器人股份 有限公司独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事浦军、任明 武、桑海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事浦军、任明武、桑海的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 科沃斯机器 关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 ...

科沃斯机器人股份有限公司 (任明武) 作为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 任明武,1969年6月出生,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。南京理 工大学计算机科学与工程学院,博士,教授,博士生导师,南京理工大学国家重点 学科"模式识别与智能系统"主要成员,2014.5~2020.9南京理工大学智能科学与 ． 技术系主任。主要研究方向为无人驾驶、环境感知、图像处理与分析与机器视觉。 获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。从事无人驾驶研究30 余年，作为课题负责人完成国家自然 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年独立董事达职报告 (浦军) 作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 浦军,男,中国籍,1976年出生,无境外居留权。经济学博士,中共党员。 2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号: 04195）。2005 年至今,曾任对外 经济贸易大学讲师,对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任; 现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基 地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国商业会计学会常务理事,现 任本 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-028 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 4、审议通过《2023 年独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 ...

第二章 监事职责 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 监事会记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 公司监事为自然人。 1 第一条 为进一步保障科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件、《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制订科沃斯机器人股份有限公司监事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-031 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《2023年年度 报告及摘要》《2023年年度利润分配预案》及《2024年第一季度报告》，相关公告 于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:30 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以视频录播和文字互动结合的方式召开。 三、出席会议人员 1 ● 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午13:00-14:3 ...