2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,474,106,919. ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 北京市东城区朝阳门北大街 一会计断事务所 8 号官华大厦 A 座 9 后 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XAAA2B0057 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 科沃斯管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-020 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于全资子公司之间互相担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 本次担保额度：因公司经营发展需要，本次全资子公司之间互相担保不设 置金额上限，具体担保额度以实际发生额为准。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：机器人科技、科沃斯电子商务、科享电子、添可电器、悠尼 科技、食万美味、食万生态、科昂电子、添可电器科技、苏州添可、Ecovacs US、 Yeedi Tech最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一 、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因公司业务发展需要，公司的全资子公司机器人科技、科沃斯电子商务、深圳 瑞科、科畅电子、科瀚电子、科享电子、添可电器、悠尼科技、添可智能科技、食 万美味、食万生态、科昂电子、添可电器科技、苏州添可、添可电器销售 ...

一、独立董事的基本情况 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年独立董事沐职报告 (桑海) 作为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 桑海,男,中国籍,1957年 4 月出生,理学博士学位,无境外永久居留权。 1982 年 7 月毕业于南京大学,获理学学士学位;1985年 7 月毕业于南京大学,获 理学硕士学位:1993年3月至 1996年7月在职读博士研究生,并获理学博士学位。 1985年7月 至 1987年7月,南京大学物理系助教;1987年7月至 1995年 4 月, 南京大学物理系讲师:1995年 4 月至 200 ...

科沃斯机器人股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定,公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估,经评估,公司认为,信永中和资质等方面合规有效,履职能够保持 独立性,勤勉尽责,公允表达意见具体情况如下: 一、机构基本信息 信永中和成立于 2012年3月2日。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人:谭小青先生。信永中和具有证券期货相关 业务资格。截止 2023年 12月 31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会 计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2023 年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询,按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 二、执业记录 信永中和会计师事务所截止 2023年 12 月 31 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成,其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负责 主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 第三章 职责权限 2 科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《科沃斯机器人 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 ...

科沃斯机器人股份有限公司监事会 于学东 综上,我们一致同意公司本次终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的相关事项。 科沃斯机器 (本页无正文,为《监事会关于终止实施 2023年股票期权与限制性股票激励 计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见》之签字页) 监事签字 b 洁 素 后 杨华 关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股 票期权与回购注销限制性股票的核查意见 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《公司章程》等有关规定,对终止实施 2023年股票期权与限制性股 票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的事项进行了核查,发表核查 意见如下: 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 注销限制性股票的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益,符合《管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、 合规。本次终止及注销、回购注销事项不会 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 二零二四年四月 科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 3 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 7 | | 第六章 | 附 则 10 | 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科沃 斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易及关联交易》及其 他有关规定，特制定本科沃斯机器人股份有限公司关联交易管理 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：公司拟购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及 资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-015 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 ● 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 31.6 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提 交股东大会审议。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波 动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...