河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024-2026年分红规划 为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神 以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》 （以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配 相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分 配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的 实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分 配政策的连 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙景斌，男，中国国籍，1945年出生，本科学历。曾任沈阳铁路局山海 关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、 党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处 长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，已于2006年退休。曾任公司第一届、 第二届和第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立 董事以外的其他 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 （一）会计师事务所基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 日召开公司第四届董事会第 十二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华所为公司 202 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，河南思维自动化设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对大华会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华所 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财务报表审 计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传 输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。大华所有涉及上 市公司所在行业审计业务经验。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 资质条件：大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-022 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-015 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日 在公司四楼会议室以现场方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-021 河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 二、《公司章程》本次修订前后对照情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：郑州市高新区杜兰 | 第五条 公司住所：郑州市高新区雪梅街 39 | | 街 63 | 号，邮政编码：450001。 | 号，邮政编码：450001。 | 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公 司章程》其他内容保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018 河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金 资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近 一期经审计总资产 30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通 过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.12 亿元）的闲置资金 进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-016 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高 2023 年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原 则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： | 16 | 蔡宏宇 | 常务副总经理 | - | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 4.78 | | 18 | 苏站站 | 董事会秘书（离任） | 71.67 | | 19 | 孙坤 | 财务总监 | 71.70 | | | 合计 | | 903.01 | 注：1、"报告期内从公司获得的税前报酬总额"为表中人员 2023 ...