本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易 规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-012 河南思维自动化设备股份有限公司 股票交易异常波动的公告 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。 （四） 其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查核实并向公司控股股东、实际控制人书面函证，现将核实情况 公告如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业 务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下 ...

河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 河南思维自动化设备股份有限公司: 贵公司《关于核实思维列控股票交易异常波动有关情况的函》已 收悉,经过核查,现将有关事项回函如下: 一、截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人未在股票异动期间买卖贵公司股票。 三、本人不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事 件。 四、本人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回函! (以下无正文) （本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 日期:2024年3月4日 t and a see a (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页 ) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: 郭洁: 王卫平: 2017-02-22 日期:2024年3月4日 李 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二〇二四年二月二十一日 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 思维列控 2024年第二次临时股东大会会议材料 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶建华,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设备 股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设备股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用) ...

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 l = 思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对 第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查,并发表如下意见: 李 欣 杜海波 2024 年 1 月 29 日 我们充分了解了独立董事候选人叶建华先生的教育经历、工作经验及专业素 养等情况,审阅叶建华先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备担任公司独 立董事的任职资格、专业能力和职业素养,符合相关法律法规规定的独立董事任 职资格要求及独立性的相关要求,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等有关规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会和上海证券交易所认 定的不适合担任上市公司 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名叶建 华先生为河南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河 南思维自动化设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南思维自动化设备股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-010 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-007 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 1 月 28 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 1 提交公司第五届董事会第二次会议审议。 上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经全体董事投票表决，形成 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-008 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 28 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别 为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合 《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 1 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 表决 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-009 河南思维自动化设备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事杜海波先生的辞职报告，杜海波先生因个人原因申请辞去公司独立 董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后杜海波先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜海波先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关规定，杜海波先生辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据相关规定，杜海波先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杜海波先生仍将按照法 律、法规及《公司章程》规定继续履行公司独立董事、董事会各专门委员会委员 的相关职责。 杜海波先生确认与公司董 ...