证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-005 大华所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派林映雪 女士、陈港溪先生作为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师陈港溪先生离职， 不再担任本项目签字注册会计师，大华所现委派注册会计师王聪先生接替陈港溪 先生作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审 计相关工作。变更后的签字注册会计师为林映雪女士、王聪先生。 二、本次拟变更签字注册会计师的简历、诚信和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师王聪先生：2020 年 12 月成为注册会计师，2017 年开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2021 年 7 月开始在大华所执业，2023 年开始为公司 提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。 2、诚信和独立性情况 河南思维自动化设备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 11 日 ...

关于 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会已于2023年12月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议并 通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》等议案，公司 于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由公司董事李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委员：郭洁、王卫平、赵建州、孙景斌 2、审计委员会： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2023 年 12 月 30 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 1 月 5 日 在公司六楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 1 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 全体监事经投票表决，一致同意选举王培增先生为公司第五届监事会监事会 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》进行了审阅,对相关高级管理人员的任职资格进行了审查,并发 表审查意见如下: 经审阅高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为方伟先生、赵建州先 生、解宗光先生、蔡宏宇先生、孙坤先生、骆开尚先生具备履行职责所必须的专 业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,未发现有《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,相 关任职主体资格合法,聘任程序合规。 综上,我们同意聘任方伟先生为公司总经理,赵建州先生、解宗光先生为公 司副总经理,蔡宏宇 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会 对财务总监候选人孙坤先生的任职资格进行了审查,并发表审查意见如下: 经审阅孙坤先生的学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料,我们认为 孙坤先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任相关岗位职责的 要求,未发现有《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司高管的情形,我们认为其具备担任公司财务总监的任职资 格和条件,相关推荐和提名程序合法有效。 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 트 思维列控 综上,我们同意聘任孙坤先生为公司财务总监,并同意将该事项提交公司第 五届董事会第一次会议审议。 (以下无正文) / ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新区杜兰街 63 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-001 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,146,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0019 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2024-004 河南思维自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举王培增先生为第五届监事会职工代表监事； 于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监 事候选人的议案》，确定了公司第五届董事会、第五届监事会成员。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席、选 举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员等事项。现将公司 董事会、监 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年一月五日 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 思维列控 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | ...

第四届董事会提名委员会第五次会议 我们充分了解了被提名人孙景斌先生、杜海波先生、王艳华女士共3人的身份、 学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被提名人的个人履历等相关资料,未发 现其有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情形。被提名人具备履行公司独立董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任公司独立董事的职责要求,具备担任公司独立董事 的资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 第四届董事会提名委员会第五次会议决议 2023年12月15日,公司召开第四届董事会提名委员会第五次会议,对公司第 五届董事会非独立董事和第五届董事会独立董事的候选人及其任职资格进行了审 议,形成决议如下: (一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 我们充分了解了被提名人李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、 方伟先生、解宗光先生共6人的身份、学历、工作经验及专业素养等情况,审阅被 提名人的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形, ...