宁波美诺华药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度的募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民 币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金 已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603538 公司简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 191 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人应高峰及会计机构负责人（会计主管人员）应高峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度的募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表如下意见：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、 真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）。 增资金额：人民币 3,000 万元。 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能 面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施 进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药 业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人 民币 3,000 万元，现将相关事宜公告如下： 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 为 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于控股子公司精氨酸培哚普利原料药 通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江 美诺华药物化学有限公司（以下简称"浙江美诺华"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的精氨酸培哚普利原料药《化学原料药上 市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、登记信息的主要内容 登记号：Y20230000149 品种名称：精氨酸培哚普利 企业名称：浙江美诺华药物化学有限公司 企业地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 8 号 产品来源：境内生产 包装规格：1.0kg/袋、3.0kg/袋、5.0kg/袋、10.0kg/袋、15.0kg/袋、20.0kg/ 袋 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关 ...

2024 年 7 月 3 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司累计收到与收益 相关的政府补助共计人民币 398.73 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司净利润的 34.42%，具体明细如下： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 7 月 3 日至本公告披露日，宁波美诺华药业股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助共 计 398.73 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 398.73 万元，计入当期 损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准。 一、获得政府补助的基本情况 上述各项补助均已到账。公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关 规 ...

一、首发募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于首发募集资金专户注销的公告 后因公司聘请万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）担任公司公 开发行可转换公司债券项目的保荐机构，按照证监会《证券发行上市保荐业务管 理办法》的相关规定，公司尚未使用完毕的首发募集资金的持续督导工作由万联 证券承接。公司及全资子公司美诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐 机构万联证券及专户银行于 2020 年 9 月 9 日签订《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本次首发募集资金专户注销情况 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024 年第一次 临时股东大会均审议通过了《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,255,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.9164 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股 ...