| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 48,341,316.03 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司 将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投 项目的付款义务履行完毕。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113618 | 转债简称:美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 IPO 节余募集资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本变更为 218,751,133 元，已完成相关工商登记变更，并取得换发后的《营业执照》。 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币 21,875.1133 万元，股份总数为 21,875.1133 万股。本次修订已分别取得 2019 年年度股东大 会、2021 年第四次临时股东大会及 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大 会审议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日 、2021 年 12 月 7 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2020-046、2021-100，2024 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得富马酸丙酚替诺福韦片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的富马酸丙酚替诺福韦片《药品注册证书》， 现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：富马酸丙酚替诺福韦片 2、剂型：片剂 3、规格：25mg（以丙酚替诺福韦计） 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201335 7、药品批准文号：国药准字 H20244164 8、药品批准文号有效期：至 2029 年 06 月 27 日 9、上市许可持有人：宁波美诺华天康药业有限公司 本次富马酸丙酚替诺福韦片获得 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于权益分派引起的"美诺转债"转股价格调整的公告 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派,调整"美诺转债"转股价格。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 终止日 | | | 113618 | 美诺转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/7/12 | 2024/7/15 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，202 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 公司本次权益分派不涉及派送红股或转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 本次行权股票数量：2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第二个行权期可行权数量为 2,061,231 股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计 行权 0 股。预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为 758,651 股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权 0 股。 本季度行权股票数量：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，首 次授予股票期权第二个行权期累计行权 0 股，占首次授予股票期权第二个行权期 可行权总量的 0%。预留授予股票期权第一个行权期累计行权 0 股，占预留授予 股票期权第一个行权期可行权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间：首次授予股票期权第二个行权期行权方式， 预留授予股票期权第一个行权期行权方式均为自主行权，首次授予股票期权第二 个行权期为 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 12 月 29 日，预留授予股票期权第一个 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得达格列净片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的两个规格达格列净片《药品注册证书》， 现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 （一）达格列净片（5mg） 1、药品名称：达格列净片 7、药品批准文号：国药准字 H20244146 8、药品批准文号有效期：至 2029 年 06 月 24 日 9、上市许可持有人：宁波美诺华天康药业有限公司 2、剂型：片剂 3、规格：5mg（按 C21H25ClO6计） 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2201998 10、生产企业 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"美诺转债"停止转股 和转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派,本公司的相关证券停复牌情况如下：披露 2023 年度权益分派实施公告前一交 易日（2024 年 7 月 5 日）至本次权益分派股权登记日期间，公司公开发行的可转 换公司债券 "美诺转债"（转债代码：113618）将停止转股。 （二）已履行的审议程序：公司 2023 年度权益分派方案已分别经公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次会议、2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 ...