杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州海兴 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 1 杭州海兴电力科技股份有限 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保决策制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范杭州海兴电力科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第一条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并 在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第五条 公司授权财务部门负责办理公司的担 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工 ...

第二条 公司应当严格按照法律 、行政法规 、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州海兴电力科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司全体董事应当勤勉尽责 ，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开 ，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第三章股份 杭州海兴电力科技股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知、公告 第一节通知 第二节公告 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程 杭州海兴电力科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-001 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2024 年3月）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护全体股 东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工 作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《杭州海兴电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。 第四条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人担 任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-003 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一 步提升公司规范运作水平，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理 制度进行了系统性的梳理和修订。 修订前 修订后 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：做国际电工行业受人尊敬的企业。 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方 案的提供商、服务商。 第九十六条 … 公司董事提名采取以下方式： … （三）公司董事 ...