北京植德（上海）律师事务所 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0046 号 致：上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海中谷物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,507,885,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事李大发主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603565 证券简称：中谷 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名 ...

2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------| | | | | | （ 2 ）其他债权投资公允价 值变动 | | | | （ 3 ）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | | | | （ 4 ）其他债权投资信用减 值准备 | | | | （ 5 ）现金流量套期储备 | | | | （ 6 ）外币财务报表折算差 额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 | | （ 7 ）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 1,212,281,925.39 | 2,197,779,106.98 | | （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 1,209,477,114.68 | 2,195,825,417.20 | | （二）归属于少数股东的综 合收益总额 | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 | | 八、每股收益： | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-038 方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对他们在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 简历： 周斌，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。 2002 年 7 月至 2018 年 3 月，担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、 董事总经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，担任中国长航南京油运股份有限公司 党委书记、董事总经理；2019 年 4 月至 2021 年 7 月，担任招商局南京油运股份 有限公司党委书记、董事总经理；2021 年 7 月至 2022 年 9 月，中国长江航运集 团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 10 月至今，担任中谷海运集团有限公 司总裁。 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-042 上海中谷物流股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 监事会 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 2023 年 10 月 31 日 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-041 上海中谷物流股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 3. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023 年第三季度报告》。 2. 审议通过《关于调整公司董事的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-040 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 14:00-15:00 三、 参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-039 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-037 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,457,102,081 股。 本次股票上市流通总数为 1,457,102,081 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2021 年 5 月、2022 年 5 月、2023 年 5 月，公司分别以资本公积金向全体股东 每股转增 0.3、0.48、0.48 股。2021 年 9 月，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股 92,091,141 股。上述股本变动事项完成后，公司总股本 666,666,667 股增加 至 2,100,063,103 股，本次上市流通的限售股数量由 511,709,165 股增加至 1,457,102,081 ...