上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余慧芳,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-046 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由 董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和 独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。 4. 审议通过《关于 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于董事会及专门委员会成员变动的公告 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更董事长、法定代表人情况 卢宗俊先生作为公司创始人、掌舵人，深耕内贸集装箱物流行业，在担任公 司董事长期间为公司经营发展做出了重大贡献；独立董事何家乐先生、王家水先 生、周琥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会于近日收到董事长卢宗俊先生的书面辞职报告，卢宗俊先生提请 辞去公司董事长职务，辞去该职务后，卢宗俊先生仍担任公司董事及董事会专门 委员会委员。根据公司生产经营需要，公司董事会选举周斌先生为公司董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相 关的工商变更登记手续。 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘飞,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份有 限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名为 中谷物流第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规 ...

2023 年三季度业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:00-15:00，上海中谷物流股份有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 通 过 上 证 路 演 中 心 （ http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年三季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关 于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:00-15:00，公司董事/总经理李 永华先生、独立董事何家乐先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女 士共同出席了 2023 年三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并 就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：观察到中谷物流的毛利率比中远海运低很多，而最终 ROE 却高出 很多。能否从细分市场结构和公司运营等角度进行一些简单的讲解？谢谢？ 回复：尊敬的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,507,885,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8019 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事李大发主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603565 证券简称：中谷 ...

北京植德（上海）律师事务所 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0046 号 致：上海中谷物流股份有限公司（贵公司） 关于上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过现场方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海中谷物流股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二三年十一月 上海中谷物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名 ...

2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------| | | | | | （ 2 ）其他债权投资公允价 值变动 | | | | （ 3 ）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | | | | （ 4 ）其他债权投资信用减 值准备 | | | | （ 5 ）现金流量套期储备 | | | | （ 6 ）外币财务报表折算差 额 | 17,440,705.01 | 1,131.19 | | （ 7 ）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 1,212,281,925.39 | 2,197,779,106.98 | | （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 1,209,477,114.68 | 2,195,825,417.20 | | （二）归属于少数股东的综 合收益总额 | 2,804,810.71 | 1,953,689.78 | | 八、每股收益： | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-039 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...