证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-036 （一）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过 了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：685,751 股 ●限制性股票回购价格：8.249 元/股 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限 ...

关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的 法律意见书 北京市兰台律师事务所 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话:（8610）52287799 传真:(8610) 58220039 邮编: 100028 网址: www.lantai.cn 二〇二四年六月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 兰台意字(2024)第 2250 号 致:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所(以下简称"兰台"或"本所")接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司(以下简称"公司"或"珍宝岛")的委托,作为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的特聘专项法律顾问。 1. 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监 会的相关规定及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股权激励计划进行了充分 的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的考核标准，本激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司拟对 25 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 685,751 股限制性 股票进行回购注销，回购价格为 8.249 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 941 ...

法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话: (8610) 52287799 传真: (8610) 58220039 邮编: 100028 网址：www.lantai.cn 二〇二四年六月 北京市兰台律师事务所 关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 兰台意字(2024)第 2030 号 致:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所(以下简称"兰台"或"本所")接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司(以下简称"公司"或"珍宝岛")的委托,作为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 〈以下简称"中国证监会"〉《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")及其他有关法律、法规和规范性文件,及《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》〈以下简称"《激励计划(草 案)》")就公司本次回购注销部分激 ...

关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 2 名激励对象因个 人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售 的 137,232 股限制性股票进行回购注销，占本激励计划股票总数的 5.66%，占公 司总股本的 0.01%。 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购数量（股） | 注销数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 137,232 | 137,232 | 2024 | 年 | 6 | 月 | 11 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-033 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称"鸡西分公司"） 收到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 通知书编号：2024YS00488 登记号：Y20220000677 化学原料药注册标准编号：YBY65692024 包装规格：5kg/件 有效期：18 个月 富马酸丙酚替诺福韦适于治疗成人和青少年（年龄 12 岁及以上，体重至少 为 35kg）慢性乙型肝炎，为《慢性乙型肝炎防治指南》（2022 年版）推荐用药， 安全性较好，可强效抑制病毒复制，长期应用治疗的疗效与富马酸替诺福韦酯相 比生物化学应答率更优。 米内数据显示，中国公立院端及重点城市零售终端中，富马酸丙酚替诺福韦 片 2022 年销售总额约 15.7 亿元 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 药品注册标准编号：YBH06852024 证书编号：2024S00806 药品有效期：24 个月 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁肠溶片《药品注册证书》（证书编号： 2024S00806），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：艾司奥美拉唑镁肠溶片 剂型：片剂 规格：20mg（按 C17H19N3O3S 计） 注册分类：化学药品 4 类 二、药品的其他情况 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 生产企业：广州玻思韬控释药业有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243685 药品批准文号有效期：至 2029 年 05 月 14 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册， ...

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 1764 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 1764 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 对于出具本法 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,926,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7794 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司总股本为 941,963,592 股，公司回购专户持股数量为 137,232 股，回购专户中的股 份不具有表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额为人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍 宝提供的担保余额为人民币 6.07 亿元（含本次担保）。 ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担 保），全部是公司对全资子公司进行的担保。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-030 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍 宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保 范围包括"主债权本金、利息 ...