RSM 容诚 内部控制审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0335 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伯特 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0336 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0336 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖伯 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李开国：男，1962 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1983 年 毕业于中国湖南大学,获工学学士学位；研究员级高级工程师,中国机械工业科技专 家,国务院特殊津贴专家,人事部首批"新世纪百千万人才工程国家级人选"曾任重 庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任,重庆汽研汽车试验设备开发中 心总经 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司董事会独立董事，作为会计专业人士，担任公司董事会 审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事 出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求， ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 蒋琪：男，1974 年 1 月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年-1996 年在青岛市司法局工作，1996 年-2009 年，任山东德衡律师事务所合伙人，2009 年 -2021 年 11 月，任北京德和衡律师事务所党委书记、主任、管理合伙人。2021 年 11 月至今，任北京浩天律师事务所全国董事局 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603596 公司简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 247 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁永彬、主管会计工作负责人王孝杰及会计机构负责人（会计主管人员）王孝杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度的利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为 606,510,820股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,800,000股，实际可参与利 润分配的股数为604,710,820股。以604,710 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为芜 湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对伯特利 2024 年度期 间募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200.00 万元 可转换公司债券（以下简称可转债），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际 公开发行可转债 90 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了 后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表 并保证其真实、准确、完整是伯特利公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计伯特利公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对伯特利公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解伯特利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1、 专项审计报告 2 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-022 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额：期货保证金金额不超过人民币 2,400 万元 已履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次交易额度 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格 风险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料 期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本 波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。 期限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度决算报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告 （容诚审字[2025]230Z0336 号）。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 一、主要财务指标 2024 年公司实现营业收入 9,936,599,426.94 元，比上年同期增长 32.95%；利润总 额 1,395,328,467.41 元，比上年同期增长 37.21%；净利润 122,1997,572.21 元，比上年 同期增长 34.18%；归属于母公司所有者的净利润 1,208,851,302.79 元，比上年同期增长 35.6%。主要财务指标如下： | 序号 | 指标名称 | 合并报表口径 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期末/本期 | 期初/上年 | | ...