证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-110 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员王孝杰女士直接持有公司股份 28,000 股,占公司股份总数的 0.0046%。王孝杰女士目前所持有的全部股份均来源 于公司股权激励计划及股份转增。 集中竞价减持计划的主要内容：王孝杰女士因个人资金需求，计划自本公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间 不进行减持）不超过 7,000 股，减持价格将根据减持时的市场价格确定。 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股 等 除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 2024 年 12 月 25 日，公司收到了王孝杰女士的《股份减持计划告知函》，现将 有关情况公告如下： | ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二五年一月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一：关于预计公司 | 2025 年度日常关联交易的议案 5 | | 议案二：关于修订 2019 | 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案 12 | | 议案三：关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案 | 17 | | 附件 1：《2019 | 年限制性股票激励计划》（二次修订稿） 18 | | 附件 2：《2019 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿） 60 | | 附件 | 3：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订） 65 | 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 202 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 公司有 1 名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股（2023 年度红利派发转增前为 25,000 股）限制性股票进行回购注销。回购价格为 4.99 元/股，总价款为人民币 174,760 元。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 35,000 股，公司股份总数将从 606,545,820 股减少至 606,510,820 股。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司回 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 回购并注销部分股权激励限制性股票的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计划》"）的规定， 就公司本次回购并注销部分限制性股票（以下称"本次回购注销"）事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购注销数量：35,000 股 ● 限制性股票回购价格：4.99 元/股 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 将公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票 35,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告（更正后） 1、2019 年 8 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-108 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 回购并注销部分股权激励限制性股票的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计划》"）的规定， 就公司本次回购并注销部分限制性股票（以下称"本次回购注销"）事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划 （二次修订稿）摘要 二〇二四年十二月 2、本员工持股计划参与对象为公司核心技术（业务）骨干、中层管理人员 以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。参加本员工持 股计划的总人数不超过 81 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。 所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内，在公司或下属控股子公司 任职，并与公司或下属控股子公司签署劳动合同。符合条件的员工按照依法合规、 自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本员工持股计划的员工 名单和分配比例进行调整。 3、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保或借贷等财务资助。 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-101 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一期员 工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议由 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集和主持，出席本次会 议的持有人 76 人，代表 2021 年第一期员工持股计划份额 1,043,685 份，占公司 2021 年第一期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件和公司 2021 年第一期员工持股计划的有关规定。 经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议： 一、审议《关于修订 2021 年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》。 根据员工持股计划实施过程中的实际情况，为保障公司激励目标的顺利实现， 对本持股计划及其管理 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-102 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 章节 | 原内容 | | | | 修订后的内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三、员工持股计划的业绩考核 | | | 三、员工持股计划的业绩考核 | | | | | | 持有人的标的股票权益将自本员工持股计划 | | | | 持有人的标的股票权益将自本员工持股计划 | | | | | 经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标 | | | | 经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标 | | | | | 的股票过户至本员工持股计划名下之日时起的 | | 36 | | 的股票过户至本员工持股计划名下之日时起的 | | 36 | | | 个月后依据各年度持有人业绩考核结果分配至持 | | | | 个月后依据各年度持有人业绩考核结果分配至持 | | | | | 有人。 | | 有人。 | | | | | | | 公司依据员工的工作业绩、工作能力和工作 | | | | 公司依据员工的工作业绩、工作能力和工作 | | | ...