股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"伯特利""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33 号，以下 称"《指导意见》"）、上海证券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的通知 （上证发〔2023〕193 号，以下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性 文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，就 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计 划》"）的规定，就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或 "本次激励计划"）首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜（以 下称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-103 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年第一期员 工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议由 2022 年第一期员工持股计划管理委员会召集与主持，出席本次会 议的持有人 68 人，代表 2022 年第一期员工持股计划份额 756,121 份（2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度权益分派及资本公积转增股本后份额），占公司 2022 年第一期 员工持股计划总份额的 92.47%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件和公司 2022 年第一期员工持股计划的有关规定。 经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议： 一、审议《关于修订 2022 年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的 议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"伯特利""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33 号，以下 称"《指导意见》"）、上海证券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的通知 （上证发〔2023〕193 号，以下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性 文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-097 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 17 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经核查：公司《2019 年限制性股票激励计划》设定的 2019 年限制性股票激励 计划首次授予第三个解除限售 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知与公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、通知债权人的原由 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 公司有 1 名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其持 有的已获授但尚未解除限售的共计 35,000 股（2023 年度红利派发转增前为 25,000 股）限制性股票进行回购注销。回购价格为 5.00 元/股，总价款为人民币 174,850 万 元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-105）。 公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划 （修订稿）摘要 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规 ...

证券简称：伯特利 证券代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 特别提示 一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"伯特利"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司采用集中竞 价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 200 万 ...