中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对公司本次修订所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实的了 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 修订 2019 年限制性股票激励计划及实施考核管理办法的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"伯特利""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-099 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 17 日审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董事均发 表了同意意见，本次 2025 年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修 订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 21 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | 附则 | 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划管理办法 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 20 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | | 附则 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-096 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（定期）于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营 状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-106 二、 修订《公司章程》 公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等相 关法律、法规及规范性文件的要求对《公司章程》中相关条款进行了修订。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 万元人民币。 60,654.5820 | 第六条 公司注册资本为 60,651.0820 | 万元人民币。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 60,654.5820 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 60,651.0820 | 万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-105 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购注销数量：35,000 股 ● 限制性股票回购价格：4.99 元/股 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意 将公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票 35,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 1、2019 年 8 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于< ...

关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：56 人。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-098 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1、2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司 独立董事骆美化女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集 了投票权，北京市竞天公诚律师事务所为公司 2019 年限制性股票激励计划事项出具 了法律意见书。 2、2019 年 8 月 20 日至 20 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-104 公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第 十一次会议，并于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第 一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理公司 2022 年第一期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）。 具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日及 2022 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、2022 年第一期员工持股计划相关文件的修订情况 （一）《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划 （草案）》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划 （草案）摘要》修订内容 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况制定本办法。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司2019年限制性股票激励计划（二次修订稿 ）》（以下简称"本激 励计划"）。 象。前述所有激励对象必须在本激励计划的考核期内于公司或子公司任职并已 与公司或子公司签署劳动合同或 ...