证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-075 索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配方案内容 该利润分配方案符合公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于未 来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的规定以及中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。 1 本次利润分配方案尚需提交 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-073 索通发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司 2023 年前三季度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税）。截至目前，公司总 股本为 540,846,164 股，以此计算共计派发现金股利 302,873,851.84 元。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-074 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地 反映了公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见前， 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 索通发展股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日向全体监事 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-076 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次 ...

独立董事：张金昌、孙浩、陈宁 2023 年 10 月 25 日 1 索通发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年前三季度利润分配方案的独立意见 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《索通发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》等相 关制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，基于独立判断的立场，现发表独立意见 如下： 公司 2023 年前三季度利润分配方案在给予股东合理回报的同时兼顾了公司 可持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。我们一致同意《关于 2023 年前三季度 利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-072 索通发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年半年度报告信息披露监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"索通发展"）于近期收到上 海证券交易所上市公司管理一部《关于索通发展股份有限公司 2023 年半年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】1109 号）（以下简称"《工作 函》"）。公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关部门对《工作函》所 涉及问题进行全面核实和分析，现就《工作函》有关问题回复如下： 一、关于业绩。半年报显示，公司主要从事预焙阳极、负极材料生产和销售 及其他业务。2023年上半年，公司实现营业收入81.3亿元，同比增长2.09%，归 母净利润为-4.09亿元，上年同期为5.68亿元，由盈转亏，综合毛利率0.32%，较 上年同期下滑15.96个百分点；其中，其他业务实现营业收入3.04亿元，同比下降 60.94%，销售毛利率为-9.43% ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-071 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭材料"）、 云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"），以上公司均为索通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为创新炭材料、 索通云铝提供的担保金额分别为人民币 8,000 万元、人民币 26,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 143,320.73 万元（不 含本次）、人民币 223,262.47 万元（含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 28 日，公司已批准的担保额度内尚未 使用额度与担保实际发生余额之和为 1,887,796.20 万元，占公司 2022 年度经审 计净资产的 346.45%；担保实际发生余额为 644,836.20 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 118.34%。 一、担保情况概述 2023 年 9 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保： 单位：万元 | 序号 | 被担保方 | 债权人 | 担保方式 | 担保金 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-070 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一），15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动方式 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 9 日（星期六）至 9 月 17 日（星期日）16:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了 解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日发布《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者 全面深入地了解公司 2023 年 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-069 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 8 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"），该公 司为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为重庆锦旗提供 的担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担 保余额为人民币 22,500 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月末，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生余额之和为 1,903,164.67 万元，占公司 2022 年度经审计净 资产的 349.27%；担保实际发生余额为 647,204.67 万元，占公司 2022 年度经审 计净资产的 118.78%。 一、担保情况概述 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 民币 127 亿元（含等值外币），该担保额 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 目 录 | 第一节 | 释义………………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标………………………………………………………6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………………………………………………………10 | | 第四节 | 公司治理…………………………………………………………………………27 | | 第五节 | 环境与社会责任………………………………………………………… ...