索通发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、高级管理人员的辞任情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理郝俊 文先生的辞任报告。郝俊文先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员 会委员、总经理的职务。辞任后，郝俊文先生不再担任公司任何职务。郝俊文先 生确认其与公司董事会、管理层不存在意见分歧。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郝俊文先生的辞 任报告自送达公司董事会起生效。郝俊文先生的辞任不会影响公司生产经营和各 项管理工作的正常开展。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-090 郝俊文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、生产经营、规范运 作等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝俊文先生为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢。 截至本公告披露日，郝俊文先生通过公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划直接持有公司股份 424,900 股， ...

索通发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《索通发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事会、高 级管理人员的履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东的合法 权益。 第二章 监事会 第四条 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事 会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第五条 监事会行使下列职权： （一）向股东会报告工作； （二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （三）检查公司财务； 第三条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 （四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 会议逐项审议并通过了以下事项： 2.01 审议并通过《股东会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.02 审议并通过《董事会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.03 审议并通过《独立董事工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.04 审议并通过《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

第一章 总则 索通发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为加强索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《索通发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，制定 本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事 会负责。 第五条 除董事长、总裁外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但 必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 监事不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二）最 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-086 索通发展股份有限公司 关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项 目暨签署相关投资协议的议案》，公司与华峰集团有限公司控股子公司上海峰瓯 贸易有限公司计划在江苏省启东市设立合资项目公司，投资建设年产 30 万吨铝用 预焙阳极项目。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 10 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对 外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-065）、《索通发展 股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的 公告》（公告编号：2024-073）。 经营范围：许可项目：发电业务、输电业 ...

索通发展股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-085 2024 年 7 月 1 日，公司首次披露了本次股份回购注销事项，详见《索通发 展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-043）。公 司控股股东郎光辉先生与其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 －玄元科新 182 号私募证券投资基金通过协议转让的方式将其合计持有的公司 2,710 万股无限售流通股份转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山 因索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司佛山市欣源 电子股份有限公司（以下简称"欣源股份"）2023 年度已实现净利润与《索通 发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、 薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-084 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 270.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4992% | | 累计已回购金额 | 3,253.83 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-083 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 11 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）、 陇西索通炭材料有限公司（以下简称"陇西索通"）、内蒙古欣源石墨烯科技股 份有限公司（以下简称"内蒙欣源"）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重 庆锦旗"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 /控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为临邑工贸、陇 西索通、内蒙欣源、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 10,000 万元、人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司 已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 8,000 万元（不含本次）、人民 币 45,450 万元（不含本次）、人民币 7,300 万元（不含本次）、人民币 16,700 万元（不含本次）。 | ...

1 证券代码：603612 证券简称：索通发展 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------| | | | | | | 活动类 | | 特定对象调研 £分析师会议 媒体采访 路演活动 | | | | | | 业绩交流会 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 | | 别 | 其他 请说明： | | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | | | 姓名： 郝俊文 职位： 董事、总经理 | | | | 公司接 | 姓名： 陈 宁 职位： 独立董事 | | | | 待人员 | 姓名： 郎 静 职位： 副总经理、财务总监 | | | | | 姓名： 袁 钢 职位： 副总经理、董事会秘书 | | | | | 1. 公司 2 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-080 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024年11月18日（星期一），下午3:00-4:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、 参加人员 公司董事、总经理郝俊文先生，独立董事陈宁先生，副总经理、财务总监郎静 女士，副总经理、董事会秘书袁钢先生。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月9日（星期六）至2024年11月17日（星期日）18:00前 登录http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的 有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内， 于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 202 ...