北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-081 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,096,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.8940 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-079 索通发展股份有限公司 关于投资建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a 预焙 阳极碳素项目的议案》，公司与吉利百矿集团有限公司（以下简称"吉利百矿"） 就向田东百矿三田碳素有限公司（以下简称"田东百矿"）增资事项签署《索通 发展股份有限公司与吉利百矿集团有限公司关于田东百矿三田碳素有限公司之增 资协议》，以田东百矿为实施主体，在广西壮族自治区百色市田东县建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目，以满足吉利百矿及西南地区对于预焙阳极产品的需求，进一 步完善公司西南地区产业布局。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于签署增资协 议暨投资建设 600kt ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-078 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 270.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4992% | | 累计已回购金额 | 3,253.83 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 ...

索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2024 年第二次临时股东大会参会须知 二、2024 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案。 2 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-077 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 10 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）、 陇西索通炭材料有限公司（以下简称"陇西索通"）、云南索通云铝炭材料有限 公司（以下简称"索通云铝"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的全资/控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为临邑工贸、陇 西索通、索通云铝提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、 人民币 15,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余 额分别为人民币 14,328.87 万元（不含本次）、人民币 40,450 万元（不含本次）、 人民币 158,016.01 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 2024 年 10 月份，公司为全资 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|-----------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | | 活动类 | | | | 特定对象调研 £分析师会议 媒体采访 路演活动 | | | | | | 业绩交流会 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 | | 别 | £ 其他 请说明： | | | | | 投资者 | | | | 富安达基金、鹏华基金、国寿安保基金、兴证全球基金、九泰基金、长 | | 信息 | | | | 信基金、富国基金、信达澳亚基金、太平基金、兴全基金、太平洋资产 | | | | | | 管理、大家资产、中邮人寿保险、海通国际、国信证券、财通证券、开 | | | | | | 源证券、中信证券、东吴证券、长江证券、国金证券、华安证券、海通 | | | | | | 证券、兴业证券、中国国际金融、中泰证券、五矿 ...

欢迎广大投资者参加首通发展2024年第三季度业绩交流会感谢大家长期以来给予公司的支持和信任为了让投资人更好的了解公司近期报告及未来战略加深对公司的了解今天由公司副总经理兼财务总监郎俊女士和我来和大家交流今天的会议分为两部分一是介绍行业及公司情况那是问答环节 介绍环节首先由公司副总经理兼财务总监郎静女士介绍公司2024年第三季度公司经营及财务情况尊敬的各位投资者大家下午好我是所属发展副总经理财务总监郎静然后下边由我为大家简单介绍一下2024年度第三季度公司的经营情况及财务概况 首先是清洁项目然后顺利实施筹建项目也在有序的推进龙须30万吨铝龙碳树项目已经于第三季度投产目前顺利运行湖北索通100万吨钻后焦项目也在三期投产产能在持续的爬坡中今年的8月份公司也与吉利百矿签署了占值协议共同向铁桶百矿占值2.9亿元由铁桶百矿作为项目实施主体在广西百色 这是年产60万吨预备阳极项目9月通过反垄断审查目前相关的工作正在积极的推进中那第二呢是海外市场持续发力产品订单也在加速的增长包括其内得益于公司品牌及较高的性价比以及规模效应并带来的供应保障的确定性然后原有美洲欧洲的客户也加大了订单量同时公司也开拓了一些新的海外客户 进一步扩大 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4] Core Insights - The company achieved operating revenue of 9.919 billion yuan in Q1-Q3 2024, a year-on-year decrease of 16.86%. However, the net profit attributable to shareholders was 217 million yuan, compared to a loss of 332 million yuan in the same period last year. The non-recurring net profit was 135 million yuan, also an improvement from a loss of 331 million yuan year-on-year. The stable profitability of the prebaked anode business and a fair value change gain of approximately 160 million yuan contributed to a significant increase in earnings per share [2][6] - The company is expected to continue expanding its production capacity, with projected net profits of 377 million yuan, 740 million yuan, and 1.031 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, representing year-on-year growth rates of 152.18%, 96.20%, and 39.36% [2][6] Summary by Sections Financial Performance - In Q1-Q3 2024, the company reported a gross margin of 9.30%, an increase of 5.96 percentage points year-on-year. The gross margin for Q3 2024 was 8.95%, a decrease of 0.85 percentage points year-on-year and 0.11 percentage points quarter-on-quarter [6] - The company’s total assets were reported at 17.354 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 59.85% [4][9] Business Developments - The company has successfully advanced its construction projects, including a 340,000-ton prebaked anode production line and a 300,000-ton calcined coke production line in Shandong, as well as a 1 million-ton calcined coke production line in Hubei [6] - A sales framework agreement was signed with subsidiaries of Alcoa, indicating an expansion of the company's influence in overseas markets [6] Earnings Forecast and Valuation - The projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.70 yuan, 1.37 yuan, and 1.91 yuan, respectively. The current stock price corresponds to price-to-earnings (P/E) ratios of 19.1, 9.7, and 7.0 for the respective years [2][6]

[Table_Profit] 索通发展（ [Table_StockNameRptType] 603612） 公司点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...