Group 1 - The company is conducting a board of directors election as the current board's term is about to expire, in accordance with the Company Law and its Articles of Association [1][2][3] - The sixth board will consist of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative director, who will be elected by the employee representative assembly [2][3] - The candidates for the sixth board include five non-independent directors and three independent directors, with the election to be held at the company's first extraordinary general meeting in 2026 [2][3][4] Group 2 - The nomination committee has reviewed the qualifications of the candidates, confirming that they meet the necessary requirements and have not faced any disqualifications under relevant laws and regulations [3][6][7] - The independent director candidates do not hold shares in the company and have no relationships with significant shareholders or other directors, ensuring their independence [3][6][7] - The current board will continue to fulfill its responsibilities until the new board is officially appointed [3][4] Group 3 - The company plans to hold its first extraordinary general meeting on February 9, 2026, where shareholders will vote on the proposed board candidates [43][44] - The voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [44][46] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific guidelines provided for both individual and corporate shareholders [56][58]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 9, 2026 [2][6] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at 14:00 on February 9, 2026, at a specified location in Beijing [2][3] Group 2 - The voting system for the meeting will be the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific voting times outlined [3][4] - There will be no special resolutions or related party voting issues at this meeting [5][7] - The company will provide a "one-click" reminder service for small and medium investors to facilitate their participation [8] Group 3 - The meeting will review proposals that were previously disclosed on January 24, 2026 [6][38] - The company will not allow proxy voting for public solicitation of voting rights [5] - The registration for attending the meeting will require specific identification documents for both individual and corporate shareholders [12][14] Group 4 - The company’s board of directors will be elected through a cumulative voting system [19][49] - The sixth board will consist of nine directors, including three independent directors and one employee representative [48][49] - The term for the newly elected board will be three years, starting from the date of approval at the extraordinary general meeting [49][50]

证券日报网讯 1月23日，索通发展发布公告称，公司于2026年1月22日召开的第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女 士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张红女士、孙浩 先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 （编辑 任世碧） ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张红，已充分了解并同意由提名人索通发展股份有限公司董事会提名为 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任索通发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名张红为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-002 索通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满。 公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展 董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举 产生。 一、董事会换届选举 公司于 2026 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会审核，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女 士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张红女士、孙浩先 生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。 2026 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名孙浩为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈宁，已充分了解并同意由提名人索通发展股份有限公司董事会提名为 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任索通发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人孙浩，已充分了解并同意由提名人索通发展股份有限公司董事会提名为 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任索通发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名陈宁为索通发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 索通发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 1 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构 ...