证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-092 索通发展股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 22.38 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 270 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.5421% | | 实际回购金额 | 万元 3,253.83 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-093 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 12 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、 嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）、嘉峪关索通炭 材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、陇西索通炭材料有限公司（以下 简称"陇西索通"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通云铝、嘉 峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、陇西索通提供的担保金额分别为人民币 8,000 万 元、人民币 6,900 万元、人民币 13,435 万元、人民币 10,000 万元。截至本公告 披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 148,199.64 万元 （不含本次）、人民币 49,080 万元（不含本次）、人民币 84,550 万元（不含本 次）、人民币 45 ...

索通发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 30 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-088 索通发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席 张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司监事会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议决议公告 特此公告。 索通发展股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

索通发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略与 ESG 委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规和规范 性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。战略与 ESG 委员会设召集人 一名，负责召集并主持战略与 ESG 委员会工作。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

索通发展股份有限公司 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-091 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089 索通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第 五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2024 年 12 月 23 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》。 鉴于公司以人民币 1 元的总价格将薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有 限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（业绩承诺方）通过发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方式取得的 42,741,705 股公司股份进行回购并全部予以 注销，本次注销完成后，公司总股本变更为 498,104,459 股，注册资本变更为 498,104,459 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网 ...

索通发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、方式和程序，保证董事会正确行使职权，不断提高董事会的规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章 程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实 施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级 管理人员等相关人员具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和《公司章程》，忠实勤勉地履行职 责，维护公 ...

索通发展股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 ...

索通发展股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《索通发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司 ...