索通发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-016 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-015 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-017 索通发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、 筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程 度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 302,873,851.84 | 221,746,927.24 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 272,412,896.93 | -722,681,383.42 | 905,047,595.20 | | 东的净利润（元） | | | | | 本 ...

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议、于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过发行股份 及支付现金的方式向薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰及张学文（以下合称 "交易对方"）购买其合计持有的欣源股份 94.9777%股份（以下简称"标的资 产"）。 中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 30 日印发《关于核准索通发展股份 有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]3255 号），核准公司向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛占青发行 1,659,611 股股份、向薛 战峰发行 1,622,893 股股份、向张宝发行 1,163,056 股股份购买相关资产。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-018 索通发展股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-022 索通发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 索通发展股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"）相关事宜。现将具体事项公告 如下： 一、本次发行股票具体内容 （一）本次发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任索通发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"索通发 展"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。 1、本报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺其所提 供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的 任何投资决策而产生的相应风险，本独 ...

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中国国际金融股份有限公司 关于索通发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为索通发展股份有 限公司（以下简称"公司""索通发展""上市公司"）本次发行股份及支付现金购买佛 山市欣源电子股份有限公司 94.9777%股份，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，对本次交易业绩承诺实现情况进 行了核查，并发表如下核查意见。核查的具体情况如下： 各方同意，上述累计承诺净利润数为欣源股份合并报表扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司所有者的净利润[包括截至《利润补偿及超额业绩奖励协议》签署之日 已经建成并投入生产运营的项目及就该项目（正在或未来）进行技改的部分，以及 10 万吨项目中的 4 万吨石墨化新生产线（该新生产线应独立核算），但不包括后续建设的 10 万吨项目中 4 万吨前驱体生产部分（以下简称"4 万吨前驱体产线"）等其他部分或 者 10 万吨项目以外 ...

中联资产评估集团有限公司关于索通发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 实现情况的核查意见 中联资产评估集团有限公司接受索通发展股份有限公司（以下简 称"索通发展"）的委托，对索通发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称"欣源股份"） 94.9777%股份之经济行为所涉及的佛山市欣源电子股份有限公司股 东全部权益价值以评估基准日 2022 年 4 月 30 日进行了评估，评估结 论采用收益法的评估结果，并最终出具了中联评报字【2022】第 2955 号《索通发展股份有限公司拟发行股份及支付现金收购佛山市欣源电 子股份有限公司股权项目资产评估报告》。 评估报告中披露的欣源股份的各年盈利预测，基于以下假设： 1、本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏 观经济不发生重大变化； 2. 企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重 大变化； 8. 本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响。 收益法评估是在上述基本假设以及欣源股份提供的盈利预测数 据上进行的。 2022 年并购时，薛永、广州市三顺 ...

索通发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 1-2 ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA11448 ਧ ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㍒䙊ਁኅ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ㍒䙊ਁኅ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ ...