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索通发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603612 证券简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 3,742,131,640.56 | 3,105,548,133.41 | 20.50 | | 归属于上市公司股东的净利 | 244,431,405.03 | -42,460 ...

索通发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 索通发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郎静、主管会计工作负责人章夏威及会计机构负责人（会计主管人员）章 夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润为272,412,896.93元。公司综合考虑所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状 况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程 度地维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关 ...

作为公司第五届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司规章和制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，独立、谨慎、客观地行使职权，诚信、忠 实、勤勉地履行独立董事职责，及时关注公司经营情况，认真审议董事会各项议 案，参与公司重大事项决策；关注公司发展战略，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况及独立性说明 1.专业背景、工作履历及兼职情况 陈宁，1963年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，副教 授。1987年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程学院新 能源材料研究室主要负责人，本公司独立董事。 2.独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其 索通发展股份有限公司 2024 ...

（张金昌） 报告期内，本人任索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，因任职单位兼职管理需要，本人于 2025 年 3 月 26 日起不再担任公司 独立董事职务。 作为公司第五届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司规章和制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，独立、谨慎、客观地行使职权，诚信、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，及时关注公司经营情况，认真审议董事会各项议案， 参与公司重大事项决策；关注公司发展战略，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 1.专业背景、工作履历及兼职情况 张金昌，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，会计学、 管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司 创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究 ...

1.专业背景、工作履历及兼职情况 索通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙浩） 报告期内，本人任索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事。 作为公司第五届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司规章和制度的 规定，本着对全体股东负责的态度，独立、谨慎、客观地行使职权，诚信、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，及时关注公司经营情况，认真审议董事会各项议案， 参与公司重大事项决策；关注公司发展战略，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况及独立性说明 孙浩，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高 级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师等职务。现任冶金 工业规划研究院教授级高级工程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 ■ 田东百矿以其自有的国有建设土地使用权桂（2025）田东县不动产权第0001323号、桂（2025）田东县 不动产权第0001325号为上述自身贷款中的3,061万元债权本金及基于该本金所发生的利息（包括利息、 复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师 费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等提供最 高额抵押担保。 2025年3月份，公司子公司之间新增担保情况如下： ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和 为1,160,531.57万元，占公司2023年度经审计净资产的205.96%；担保实际发生余额为785,846.57万元， 占公司2023年度经审计净资产的139.47%。 一、担保情况概述 2025年3月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保： ●被担保人名称：索 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-014 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 3 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"）、 临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）、山东索通创新炭材料有 限公司（以下简称"索通创新"）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称"嘉 峪关炭材料"）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）、 湖北索通炭材料有限公司（以下简称"湖北索通"）、田东百矿三田碳素有限公 司（以下简称"田东百矿"）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通 云铝"）、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称"内蒙欣源"），以 上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资/控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通齐力、临 邑工贸、索通创新、嘉峪关炭材料、嘉峪关预焙阳极、湖北索通、田东百矿、索 通云铝、内蒙欣源提供的担保金额 ...

索通发展: 索通发展股份有限公司2025年第二次临 时股东会决议公告 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-013 索通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 表决情况： | 同意 | | | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 | | | 比例 | | 比例 | | | 票数 | | | | 票数 | | 票数 | | | | | | （%） | | （%） | | | （%） | | | A股 | 147,185,552 | | 99.7116 | 125,503 | 0.0850 | 300,100 | 0.2034 | | | （二） ...