清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-010 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表 决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《清 源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，所形成的决议合法有效。公 司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际 情况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规 模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"能源研究开发中心项 目" ...

清源科技股份有限公司 一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 我们认为：公司本次调整可转换公司债券方案基于审慎判断，符合相关法律 法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，公司审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意本次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事 项。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意 见 我们认为：经修订的公司《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规的规定，有利于推进本次发行工作的顺利实施，公 司审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案。 清源科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

清源科技股份有限公司 关于公司为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-009 （二）担保事项履行的内部决策程序 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 2 月 23 日，因企业经营所需，公司二级全资子公司肥城国悦和丰县 万海分别向兴业银行厦门分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 3,000.00 万 元和 1,740.00 万元的项目融资贷款，同时公司为肥城国悦和丰县万海提供不超过 人民币 4,740.00 万元的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日 起 3 年。 被担保人名称：肥城国悦光伏发电有限公司（以下简称"肥城国悦"）、 丰县万海新能源有限公司（以下简称"丰县万海"）为清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）二级全资子公司，不存在其他关联关系。 本次公司为肥城国悦和丰县万海提供的担保金额分别为 3,000.00 万元和 1,740.00 万元。截至融 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-007 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 1、清源股份于 2024 年 1 月 9 日披露了《关于 5%以上股东集中竞价减持股 份计划公告》（公告编号：2024-002）。厦门金控因自身发展需要，计划在 2024 年 1 月 31 日至 4 月 30 日期间，通过集中竞价方式累计减持不超过其所持有的公 司股份 2,738,000 股，合计占公司总股本的 1.00%。 2、清源股份于 2024 年 2 月 1 日收到 5%以上股东厦门金控出具的《关于减 持清源科技股份有限公司股票结果的告知函》。厦门金控于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 1 日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,737,911 股，占公司 总股本的 1.00%。截止 2024 年 2 月 1 日，厦门金控本次减持计划实施完毕。 清源股份于 2024 年 2 月 1 日收到 5%以上股东厦门金控出具的《关于减持清 源科技股份有限公司股票结果的告知函》。具体情况如下： 本公司董事会、全体董事及相关股东保 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-008 清源科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会使公司控股股东及 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，厦门金融控股有限公司（以下简称"厦门金控"）持 有清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清源股份"）股份比例从 16.80%下降至 15.80%。 清源股份于 2020 年 1 月 17 日披露《关于控股股东及主要股东签署股份 转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-008），2020 年 1 月 15 日，厦门金控与公司控股股东 Hong Daniel 先生及主要股东王小 明先生和王志成先生签署股份转让协议，三位股东拟通过协议转让的方 式为公司引入战略投资者，向厦门金控分别转让各自持有的 27,205,868 股、10,882,347 股、5,443,123 股，合计转让 43,5 ...

控股股东及实际控制人关于清源股份股票交易异常波动问 询函的回函 清源科技股份有限公司： 《清源科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经自查，现 就有关事项回复如下： 作为清源科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，截至目前，除了在指 定信息披露媒体上已公开披露的信息外，本人不存在应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） 本页无正文，为关于《清源科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 之签署页 控股股东及实际控制人： Hong Daniel 2024 年 1 月 29 日 ...

关于公司股票交易异常波动公告 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-005 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日和 1 月 29 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主要业务为分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、 设计、生产和销售，以及光伏电站的开发、建设及运营，光伏电力电子产品的研 发、生产和销售。经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，所处的市场环 境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、 1 月 26 日和 1 月 29 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-004 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于清源科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 770 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构结合公司情况就《问询 函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文 件进行了相应的补充和更新。现对《问询函》回复的具体内容以及募集说明书等 相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 7-1-1 上海证券交易所： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 收到贵所于 2023 年 12 月 14 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 770 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以 下简称"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《清源科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集 ...