清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-065 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券 时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 067）。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 清源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-066 3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2024 年10月29日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了严格的审 核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 1、公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024年第三季 ...

清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 （一）本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占首次授予限制 性股票总数的比 | 占公司目前股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 曹长森 | 董事 | 7.69 | 4.54% | 0.03% | | 2 | 方蓉闽 | 董事、财务总监 | 19.66 | 11.61% | 0.07% | | 3 | 王梦瑶 | 董事会秘书 | 3.07 | 1.81% | 0.01% | | 4 | 付斌 | 副总经理 | 5.45 | 3.22% | 0.02% | | 小计 | | | 35.87 | 21.19% | 0.13% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员、核心骨干员工（77 | | 人） | ...

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 录 日 | ক 言 | | --- | | 一、释义 1 | | 二、律师声明事项 | | 正 文 | | 一、本次授予的批准与授权 . | | 二、本次调整的具体内容 5 | | 三、本次授予的具体情况 . ··········· 6 | 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 2024 年限制性股票激励计划调整、 首次及预留授予的 法律意见书 二〇二四年十月 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、首次及预留授予 的法律意见书 (2024) 天衡意字第 042 号 致:清源科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受清源科技股份有限公司的委托,指派林沈纬、曹 化宇律师,作为清源科技股 ...

证券代码：603628 公司简称：清源股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整、首次及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次及预留授予情况 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 清源股份、本公司、公 | 指 | 清源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划 | 指 | 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

清源科技股份有限公司 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-061 清源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授 予部分激励对象名单中有3名激励对象及2名激励对象配偶在知悉本激励计划后 至本次激励计划草案公告前存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管 理办法》的 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-062 清源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于2024 年10月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人， 实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量， 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件和公司《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第 二次临时股 ...

清源科技股份有限公司 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于核查<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单>的议案》。 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-063 清源科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-064 清源科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次及预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次及预留授予日：2024年10月24日 首次授予限制性股票数量：169.27万股；预留授予限制性股票数量：2.21万 股 首次及预留授予价格：6.50元/股 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于向2024年限制 性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。根据公司2024年 第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的首次及预留授予条件已经成就，同意以2024年10 月24日为首次及预留授予日，向符合条件的81名激励对象首次授予169.27万股限 制性股票，向符合条件的1名激励对象预留授予2.21万股限制 ...

清源科技股份有限公司 2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关规定，对清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次及预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、本次首次及预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符 合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合 ...