| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、2024 年半年度利润分配方案内容 2024 年半年度公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 313,116,137.97 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 534,039,714.88 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。为积极响应政策倡导，回 馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经公司第三届董事会第十六 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年半年度利润分配方案 如下： 根 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 161 名，可解除限售的 限制性股票数量为 1,575,956 股，约占目前公司总股本的 0.26%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于< 彤程新材料集团股份有限公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 所涉回购注销部分限制性股票、调整回购价格、首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 所涉回购注销部分限制性股票、调整回购价格、首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规和规范性文件和《彤程新材料集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、公司《彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等有关 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不 再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共 40,000 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的 公告》。 本次回购完毕后 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 计提信用及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提信用及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度 的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资产 进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提 了相应的减值准备。经测试，2024 年半年度公司计提信用及资产减值准备共计 9,457.32 万元。 二、本次信用及资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性股票激励计划》" 或"本次激励计划"）首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对 象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股进行回购 注销。 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票及调整回购价格的公告 5、公司于 2023 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 195 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱 文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数） 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 。截至2024年7月31日，公司总股本598,839,890股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以 此计算拟派发现金红利148,959,493.25元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于"彤程转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●股票代码：603650；股票简称：彤程新材 ●债券代码：113621；债券简称：彤程转债 ●转股价格：31.86 元/股 ●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日，彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%，预计 将触发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关 注公司后续公告，注 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司华奇化工本次为 公司提供的担保金额为人民币 20,000 万元,，华奇化工实际为公司提供的担保余额为 65,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"） ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"彤程新材"或"公 司"） ●是否为上市公司关联人：否 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司日常经营及业务发展需要，2024 年 7 月 17 日，公司全资子公司华奇 化工为公司与债权人中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《综 ...