| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2024 年 6 月 28 日，累计已有 263,691,473.96 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,083,763 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3795%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 28 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,488,526.04 元，占可转债发行总量的 67.0460%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 28 日期间，"彤程转 债"转股的金 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起，回购股份价格上限 由不超过人民币 40 元/股（含）调整为不超过人民币 39.41 元/股（含），具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《彤程新材关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本次解除质押的股份，宇彤投资暂无再质押的计划。若后续存在股份质押计 划，宇彤投资将根据实际情况及时履行告知义务，公司亦按照相关法律法规及时 履行信息披露义务。 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东舟山 市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇彤投资"）持有公司股份 31,394,623 股，占公司总股本（因公司处于可转换债券转股期，公司总股本数据 为截至 2024 年 6 月 20 日，为 599,832,439 股，下同）的 5.23%；本次办理股份 解除质押业务后，宇彤投资所持质押股份已全部解除质押。 公司近日收到宇彤投资的通知，获悉其质押的公司股份已全部办理了股份解 除质押业务，具体事项如下： ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.股份被解质情况 | 股东名称 | 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 6,460,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 20.58 | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 1.08 | | 解质时间 | 2024 | 年 6 月 | 12 | 日 | | 持股数量（股） | | 31,394,623 | | | | 持股比例（%） | | | | 5.23 | | 剩余被质押股份数量（股） | | 12,250,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | 39.02 ...

重要内容提示 ●调整前回购价格上限：不超过人民币 40 元/股（含） ●调整后回购价格上限：不超过人民币 39.41 元/股（含） | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《彤程新材 2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-041）。 根据《回购报告书》的规定，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、 现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国 证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。 三、本次回购股份价格上限的调整 根据《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民 币 40 元/股（含）调整为不超过 3 ...

彤程新材料集团股份有限公司 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 15,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 39,234 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 5 月 17 日，公司与上海浦东发 展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任 保证担保，所担保 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 预计回购金额 | 元 80,000,000 元~120,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,542,117 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | | | | | 累计已回购金额 | 67,084,076.51 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.53 元/股 24.43 | | | | | | 回购方案 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 30.90 CNY and projected PE ratios of 36, 30, and 24 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [1]. Core Insights - The company signed a cooperation agreement for a semiconductor chip advanced polishing pad project with an investment of 300 million CNY, which is expected to generate annual sales of approximately 800 million CNY upon reaching full production [1]. - The company's performance in Q1 2024 exceeded market expectations, with significant revenue contributions from specialty rubber additives and electronic chemicals, totaling 5.97 billion CNY and 1.56 billion CNY respectively [1]. - The company is advancing its semiconductor materials strategy by establishing a production base for semiconductor chip polishing pads, which are crucial materials in semiconductor processing [1]. - The domestic CMP polishing pad market is expected to benefit from the company's technological advancements, as it aims to break the oligopoly currently held by foreign companies [1]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported revenues of 5.97 billion CNY from specialty rubber additives and 1.56 billion CNY from electronic chemicals, with a total revenue of 290.6 million CNY from biodegradable materials [1]. - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2,944 million CNY, 3,634 million CNY, and 4,195 million CNY respectively, with growth rates of 17.7%, 23.4%, and 15.5% [5][8]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 516 million CNY, 615 million CNY, and 760 million CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting growth rates of 27.0%, 19.1%, and 23.7% [5][8]. Market Position - The company is positioned as a leader in the domestic semiconductor photoresist market, with several products set to ramp up production in 2024 [1]. - The global semiconductor materials market is projected to grow by nearly 7% in 2024, reaching 74 billion USD, with the domestic market showing a significant demand gap for CMP polishing pads [1]. Investment Outlook - The company is expected to benefit from both the existing CMP polishing pad market and the expansion of domestic wafer manufacturers, providing a dual advantage [1]. - The report forecasts a steady increase in net profit and revenue, indicating a positive outlook for the company's financial performance in the coming years [5][8].

上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于彤程新材料集团股份有限公司 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明; 1、本法律意见书中,本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。 2、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证: (1) 公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面 材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 (2)公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,并无隐 上海市锦天城律师事务所 差异化分红事项的法律意见书 致:彤程新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")作为彤程新材 料集团股份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司的委托, ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.59 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经彤程新材料集团股份有限公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称 ...