彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 12 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2023年9月4日至2023年9月6日（上午9:00-11:30， 下午 13:30-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截止本公告披露日，征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法》《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 Zhang Yun 作为征集人，就 公司拟于2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议的关于公司2023 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 1 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个 人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票共 38,002 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信息 披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少 38,002 股，公司注册 ...

关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-045 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2023 年半年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 | 主要原料 | | | 采购均价（元/吨） | | 同比变动比 | 季度环 比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年半年度 | 2022 | 年半年度 | 率（%） | 动率（%） | | 苯酚 | ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修 订的相关企业会计准则而进行的相应变更，对彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意 见。该议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理 人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其工作积极性和创造性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三 方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 制定了《彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was RMB 665,493,187.17, representing a year-on-year increase of 16.35%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was RMB 82,840,119.35, reflecting a growth of 15.05% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 81,407,175.15, which is an increase of 19.24% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q1 2023 was RMB 0.14, up by 16.67% from the previous year[2] - The diluted earnings per share for Q1 2023 was also RMB 0.14, consistent with the basic earnings per share[3] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥665,493,187.17, an increase of 16.4% compared to ¥571,978,587.97 in Q1 2022[14] - Net profit for Q1 2023 was ¥79,909,500.34, representing a 16.5% increase from ¥68,620,504.79 in Q1 2022[15] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.14, compared to ¥0.12 in Q1 2022[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 22.10% to RMB 46,393,633.76 compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥46,393,633.76, down 22% from ¥59,553,770.44 in Q1 2022[16] - The company experienced a decrease in cash received from sales, totaling ¥442,356,101.73 in Q1 2023, down from ¥463,426,869.13 in Q1 2022[16] - Total cash inflow from investment activities was $65,062,767.78, while cash outflow was $157,486,321.65, resulting in a net cash flow of -$92,423,553.87[17] - Cash inflow from financing activities amounted to $407,437,470.69, with cash outflow totaling $341,944,980.81, leading to a net cash flow of $65,492,489.88[17] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $18,423,841.93, compared to $137,900,537.31 in the previous year[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was $389,052,264.60, down from $612,121,101.65 year-over-year[17] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was $30,746,099.39[17] - Cash received from borrowings was $407,437,470.69, while cash paid for debt repayment was $322,215,100.00[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 amounted to RMB 6,886,534,607.30, a slight increase of 0.37% from the end of the previous year[3] - As of March 31, 2023, the total assets amounted to CNY 6,886,534,607.30, an increase from CNY 6,861,121,095.65 at the end of 2022[12] - Current assets totaled CNY 2,360,721,774.20, slightly up from CNY 2,337,678,554.64 year-over-year[12] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 729,293,307.86 from CNY 634,281,404.84, representing a growth of approximately 15%[11] - Accounts receivable rose to CNY 712,375,619.83, compared to CNY 694,994,794.79, indicating an increase of about 2.1%[12] - Inventory decreased to CNY 336,959,051.66 from CNY 387,786,352.33, reflecting a decline of approximately 13%[12] - Total liabilities decreased to CNY 3,664,592,666.86 from CNY 3,718,990,993.79, a reduction of about 1.5%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,124,247,672.13 from CNY 3,041,505,214.54, marking an increase of approximately 2.7%[13] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 869,386,808.29 from CNY 879,449,226.35, a decline of about 0.1%[13] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 1,011,844,044.43 from CNY 959,465,450.45, reflecting an increase of approximately 5.3%[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to RMB 7,752,152.68, which are closely related to its normal business operations[4] - The company reported an investment income of ¥40,731,626.72 in Q1 2023, compared to ¥31,582,556.02 in Q1 2022, marking a growth of 29%[15] - Research and development expenses increased to ¥38,863,560.56 in Q1 2023, up from ¥33,801,553.21 in Q1 2022, reflecting a growth of 15%[14] Comprehensive Income - Other comprehensive income for Q1 2023 was reported at -¥4,637,288.56, compared to ¥304,992.02 in Q1 2022, indicating a significant decline[15] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the current year[17]

2022 年年度报告 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 257 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 ZhangNing、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱 文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.8元（含税），公司2022年末股本总数为596,121,643股，以此计算预 计共分配股利47,689,731.44元，本年度现金分红比例为16.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度 分配，本年度公司资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交本 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 27 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@rachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员） 朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------- ...