目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3—4 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 5 页 （二）本所会计师事务所执业证书复印件 …………………… 第 6 页 （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……… 第 7 页 （四）本所注册会计师证书复印件 ……………………… 第 8-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 恒林股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 9 页 专项审计说明 天健审〔20 ...

恒林家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家 居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构,主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （ ...

恒林家居股份有限公司 公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐放女士、 秦宝荣先生及董事王雅琴女士，其中主任委员由会计专业人士徐放女士担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，对年度财务报告审计工作计划、 年度报告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内控审计等事项召开会 议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，会议 审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2022 年度财 务决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于计提资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》等 6 项议案。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董 ...

公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽信诺家具有限公司资产组 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普 | 王扬华 | 王继 | 北 方 亚 事 评 报 字 | 可收回金额 | 商誉未出现减值损失 | | 或资产组组合 | 通合伙） | | | [2024]第 01-356 号 | | | | 河南闪耀钻石有限公司 | 坤元资产评估有限公司 | 黄明、吴冯禹 | | 坤元评报〔2024〕 | 可收回金额 | 商誉未出现减值损失 | | | | | | 304 号 | | | | 东莞厨博士家居有限公司资产 | 坤元资产评估有限公司 | 柴铭闽、黄明、 | 坤元评报〔2024〕 | 可收回金额 | 商誉出现减值损失 | | --- | --- | --- | - ...

恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-022 | 单位：万元 | | --- | 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等 13 家子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供 总额不超过等值人民币 122,090 万元的担保。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公 司对外担保余额为等值人民币 82,427 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司 间互相提供担保）。 风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 ...

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况如下： 2、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组基本信息 一、资质条件 1、 基本信息 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年年末资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 281,940,479.86 元，其中资产减值损失 164,885,541.53 元，信用减值损失 117,054,938.33 元。 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 | | --- | ...

恒林家居股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司 董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟对第 六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担 任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与 徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期 一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》执行。 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-019 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本 公司 2021-2023 年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为 282,546,213.06 元（含税，含 2023 年半年度分红），占公司最近三年实现的年 均可分配利润的 88.89%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 263,098,990.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为 ...