风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\exists{0}\exists\exists{\nexists}{J}\backslash\exists$$ 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累 计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数 累计未超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票总数不包括持有 人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股 权激励获得的股份。 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-024 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事 长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于<恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工 的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情 况 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-026 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财 务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 | 年 | 月 | 1 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-025 恒林家居股份有限公司 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：由于公司监事李长水、曾卫、许冰为公司 2023 年员工持股计划 的参与对象，对本议案回避表决导致监事会无法形成决议，本议案直接提交股东 大会审议。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-030 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

恒林家居股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 22 日 1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规定，我们作为 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第六届 董事会第十四次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了 事前审核后发表如下意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审 计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，有利于提高公司审计工作的质量。 为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-028 由于公司原激励计划尚未实施，故不会对公司的财务状况产生影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，且公司新激励计划涵盖厨博士员工，亦不会影 响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。 恒林家居股份有限公司 关于终止实施子公司厨博士股权激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权激励事项概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 29 日分别召开董事 会、监事会，均审议通过《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及 关联交易的议案》，东莞厨博士家居有限公司（以下简称厨博士）拟通过增资扩 股的方式实施股权激励。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒林股份关于子公司厨博士拟增资扩股实施 股权激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2021-048）（以下简称原激励 计划）。 二、关于终止原激励计划的原因 截至本公告披露日，原激励计划尚 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 （以下简称《指导意见》）以及《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了《恒 林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的有关内容，经公 司全体监事充分讨论，就 2023 年员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 恒林家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划的审核意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规、规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形； 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计划拟定的持有 人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持 股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格 合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的 情形；公司不存在向本次 ...

一、开展外汇衍生品业务的背景 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、欧元、瑞郎等多币种的交易。受地缘政治、经济环境等因素影响，近几年 汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。为有效防范公司及其合并报表范围内 的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子 公司，以下简称子公司）日常经营业务中面临的汇率风险，平滑汇率波动对公司经 营业绩造成的影响，公司拟根据日常经营业务具体情况，通过衍生品交易适度开展 外汇套期保值工作。 二、基本情况 （一）外汇衍生品交易品种 公司及其子公司拟开展的外汇衍生品业务主要包括但不限于外汇远期、外汇掉 期、外汇期权、货币互换、货币掉期、利率掉期、利率期权、NDF等。 （二）交易目的 因公司业务涉及美元、欧元、瑞郎等多币种交易，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇 率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司及其子公司将根据实 际情况，围绕日常经营业务，适时开展外汇衍生品交易业务。 恒林家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-013 恒林家居股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长：王江林先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 22 日(星期一)至 05 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hlgf@ ...