声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\exists{0}\exists\exists{\nexists}{J}\backslash\exists$$ 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份） ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-031 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月23日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《恒林股份2023年员工持股计划（草案）摘要》 《恒林股份2023年员工持股计划（草案）》《恒林股份2023年员工持股计划管理 办法》。经进一步审查，对受让价格调整，现对相关内容更正如下： 一、《恒林股份2023年员工持股计划（草案）摘要》 更正前： 特别提示 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，本员工持股计划将通过非交易过 户等法律法规允许的方式受让取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股 份，受让价格为15.76元/股。 四、员工持股计划的规模、股票来源、购买价格、资金来源 （三）员工持股计划购买股票价格及其定价依据 1、购买股票价格的确定方法 本员工持股计划经股东大会审议通过后，本员工持股计划将通过非交易过户 等法律 ...

2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上 市 ...

第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份或公司）员工持 股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指 引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《恒林家居股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 （以下简称本管理办法或《员工持股计划管理办法》）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-029 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 A 区办公楼四楼会议室召开，会议的 召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨 论，审议通过了如下事项： 一、关于《恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 案 《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称 2023 年员工 持股计划）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实 施 2023 年员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。2023 年员 工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施 20 ...

关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-027 恒林家居股份有限公司 重要内容提示： 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，在董事会审议通过后的12个月内，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务， 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币，下同）5亿元，上 述交易额度可循环滚动使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见。无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。 特别风险提示：衍生品交易业务将面临政策风险、市场风险、交割风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）作为以出口为主的家居企业，业务涉 及美元、欧元、瑞郎等多币种的交易。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 生产经营产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经 营业绩造成的影响，合 ...

第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份或公司）员工持 股计划（以下简称员工持股计划）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国证监 会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指 引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《恒林家居股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《恒林家居股份有限公司 2023 年 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体方案能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险； 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 恒林股份 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系恒林家居股 份有限公司（以下简称公司或恒林股份）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《关于上 市 ...

第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）及其下属子公司（包括 全资子公司和控股子公司，下同）证券投资、期货和衍生品交易管理，防范投资风 险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 下列情形不适用本制度规定： 恒林股份 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 恒林家居股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 （一）作为公司主营业务的证券投资、期货 ...

关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 恒林家居股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）自担任 公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健 全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的沟通交流。天健 具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。 天健在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严 谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。因此，我们一致同意 公司续聘天健作为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将上述事项提交公 司股东大会审议。 三、关于开展外汇衍生品业务的的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如 ...