注 1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。 主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-036 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会， 均审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设 立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）提供不 超过等值人民币 168,590 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-037 恒林家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,636,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.5256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，公司董事长王江林先生因公出差，未能出席本次 会议，经出席会议董事全票通过，同意推举董事王雅琴女士主持本次会议，本次 会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于恒林家居股份有限公司 2023年员工持股计划的 法律意见 德恒【杭】书（2023）第 08036 号 致：恒林家居股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与恒林家居股份有限公 司（以下简称恒林股份或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受恒林股 份委托担任其 2023 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 ...

2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年半年度报告 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 146 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王江林 、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学 明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 139,067,031 股, 扣减公司回购专用账户所持有的 2,332,423 股，以 136,734,608 股为基数计算预计派发现金红利 98,448,917.76 元（含税），占公司 2023 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-034 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用 证券帐户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利 润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分 红总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度财务报告（未 经审计），2023 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 262,402,692.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民 币 1,409,307,470.74 元。经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-033 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况。 2、截至我们提出本意见时止，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 3、全体董事、监事、高级管理人员承诺 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603661 | 恒林股份 | 2023/8/31 | 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023- 035 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：王江林先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.44%股 份的股东王江林先生，在 2023 年 8 月 28 日提出：《公司 2023 年半年度利润分配 预案》已经董事会审议通过，距 9 月 8 日召开的股东大会尚余 10 日以上，该议 案可作为临时提案提交至 2023 年第一次临时股东大会一并审议，该措施有利于 公司节约组织资源，提高公司治理效率。 2. 股 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-032 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分 配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总 额。 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会 议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网 ...

关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 8 月 28 日 公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到股东合理回报及公司长远 发展等因素，符合公司当前的实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的行为。 我们一致同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审 议。 恒林家居股份有限公司独立董事 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的原 则，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《公司2023年半年度利润分配预 案》发表如下独立意见： ...