恒林家居股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公平、公正的 原则，对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于明确 eFulfill 担保范围议案的独立意见 独立董事认为：公司本次在总预计额度不变的情况下，根据实际情况明确担保 授信范围，符合公司实际发展需要。因此，我们一致同意该议案。 二、关于购买董监高责任险议案的独立意见 独立董事认为：公司购买董监高责任险是为保障公司和全体董事、监事及高级 管理人员及其他责任人的合法权益，有利于强化公司风险管控体系，保障相关人员 权益，推动其充分履行职责，促进公司健康发展。因公司全体董事、监事作为本次 责任险的被保险对象，属于利益相关方，已均在审议该项议案时回避表决，审议程 序合法有效，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 独立董事：秦宝荣、徐放 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-048 恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：全体监事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。 特此公告。 恒林家居股份有限公司监事会 2023 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-046 恒林家居股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司收到征收补偿款 1,455 万元。截 至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 9,528.52 万元。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 三、其他说明 公司将密切关注土地征收补偿事项的进展情况，并按照相关法律法规的规 定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023- 045 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 6 日 12:00 前访问网址 https://eseb.cn/19hkkUe0mUU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | | | | | | | | | ...

恒林家居股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的进展公告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-043 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司收到征收补偿款 1,546 万元。截 至 2023 年 10 月 17 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 8,073.52 万元。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 三、其他说明 公司将密切关注土地征收补偿事项的进展情况，并按照相关法律法规的规 定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府就公司 及子公司永裕家居的部分厂房、土地进行征收，预计 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-042 恒林家居股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划）第一次持有人会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。 会议由公司董事会秘书汤鸿雁女士主持，本次会议应出席持有人 190 人，实际出席 持有人 184 人，代表 2023 年员工持股计划份额 227.2423 万份，占公司 2023 年员工 持股计划总份额的 97.43%。 公司参与本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及 其关联人共计 11 名，代表本次员工持股计划份额 49.50 万份，上述持有人承诺自愿 放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此 出席本次会议的有效表决份额总数为 177.7423 万份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定。会 ...

公司可参与利润分配的总股本基数发生变动，拟分配现金红利总额由 98,448,917.76 元（含税）调整至 100,128,262.32 元（含税）。 一、经股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配预案 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》。公司拟以实施 权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税）。如在分配预案披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比 例不变的原则，相应调整分红总额。详见《恒林股份关于 2023 年半年度利润分配 预案的公告》（公告编号：2023-034）。 二、利润分配预案的调整情况 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-041 恒林家居股份有限公司 关于调整 2023 年半年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-039 恒林家居股份有限公司 关于收到土地征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次收到征收补偿款的情况 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司收到征收补偿款 2,793 万元。截至 2023 年 10 月 10 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 6,527.52 万元。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 三、其他说明 公司将密切关注土地征收补偿事项的进展情况，并按照相关法律法规的规 定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 恒林家居股份有限公司董事会 一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-038 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的 经营成果、财务状况，公 ...