恒林家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603661 中国·安吉 2024 年 1 月 24 日 1 | 会议资料 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 会议议程 | | 3 | | 会议须知 | | 5 | | 公司关于购买董监高责任险的议案 | | 6 | | 关于投票表决的说明 | | 7 | | 股东大会参会回执 | | 9 | | 授权委托书 | | 10 | 恒林家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间 会议召开方式：现场方式、网络方式 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14:30 网络投票的时间：自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的子公司提供不超过等 值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关 于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-001 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 2023 年 12 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-002 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 恒林家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-053 恒林家居股份有限公司 | 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | 有效期 | | 享受企业所得税 税率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 恒鑫金属 | GR202333007667 | 2023 年 | 12 月 | 连续三年（2023 | 年 | 15% | | | | | 8 日 | | 至 2025 年） | | | | 2 | 信诺家具 | GR202334006512 | 2023 年 | 11 | 连续三年（2023 | 年 | 15% | | | | | 月 30 日 | | 至 2025 年） | | | 恒鑫金属本次系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，信诺家具 系首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对 高新技术企业的税收优惠政策等相关规定，恒鑫金属、信诺家具自通过高新技术 企业认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收 优惠政策，即按 15%的税率缴 ...

恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-052 公司股票于 2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，不存在重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具 ...

关于对恒林家居股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 恒林家居股份有限公司： 贵司发来的《恒林家居股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为恒林家居股份有限公司（以下简称"恒林股份"）的控股 股东及实际控制人，截止目前不存在影响恒林股份股票交易异常波动 的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等对恒林股份股票交易价格产生较大影 响的重大事项。本人在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 特此回函！ 控股股东及实际控制人：王江林 2023 年 12 月 21 日 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-049 恒林家居股份有限公司 关于明确 eFulfill 担保范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：eFulfill,Inc.。 担保金额：截至2023年11月30日，公司对 eFulfill,Inc.担保余额为580.85万 美元（约合人民币4,305万元）。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司 eFulfill,Inc.（以下简称 eFulfill）于 2020 年 10 月 22 日向 美国公司 GLC FONTANA II LLC 承租位于美国加利福尼亚州的仓库（以下简称海外仓）， 仓库面积 50.80 万平方英尺（约合 4.72 万平方米），租赁期 80 个月，预计总租金为 2,31 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-051 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范围内的 子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2023 年 11 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 注 1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-050 恒林家居股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董事会 第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于购买董监高责任 险的议案》，为进一步完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系， 促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他责任人购买责任险（以下简称购买董监高责任险）。公司全体董事、监事 对本议案回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：恒林家居股份有限公司 2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-047 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 4 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事 长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于明确 eFulfill 担保范围的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于明确 eFulfill 担保范围的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...