证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-040 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，浙江五洲新春集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00- 15:00 在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展 示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等 事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 年年度报告正文及摘要 12 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 15 | | 议案七：关于日常关联交易预计的议案 16 | | 议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信 | | 额度内提供担保预计的议案 27 | | 议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 35 | | 议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案..38 | | 议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 41 | | 议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案 51 | | 听取独立董事述职报告 52 | 目 录 2 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-039 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 －1－ 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：杨帆 | 联系电话：18817886632 | | 保荐代表人姓名：唐凯 | 联系电话：15811050830 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可［2022］2136 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2023 年 7 月 14 日非公开发行股票 4,029.85 万股，每股发行价 格为 13.40 元，募集资金总额为 539,999,993.80 元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额 531,223,484.37 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 20 日对浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了"天健验［2023］380 号"验资报告。2023 年 8 月 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2022 年非公开发行股票发行上 市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨帆、唐凯 （三）现场检查人员 杨帆 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 ...

Investment Rating - The report provides a rating of "Buy" for the company, indicating a positive outlook compared to the benchmark index [23]. Core Insights - The company is expanding its new product lines and accelerating its robotics business, having developed several new projects and materials, including high-performance tungsten-copper alloy and various precision bearings for industrial robots and aerospace applications [1]. - Financial performance shows a decline in total revenue for 2023, with a reported revenue of 3.106 billion yuan, down 2.95% year-on-year, and a net profit of 138 million yuan, down 6.49% year-on-year. However, the company expects a rebound in net profit for 2024, projecting a growth of 45% [16][17]. Financial Summary - Total revenue for 2022 was 3.200 billion yuan, with a year-on-year growth of 32.1%. The forecast for 2024 is 3.458 billion yuan, reflecting an 11.3% increase [2]. - The net profit attributable to the parent company for 2022 was 148 million yuan, with a year-on-year increase of 19.6%. The forecast for 2024 is 201 million yuan, indicating a growth of 45.3% [2][17]. - The gross margin for 2023 was 17.5%, slightly down from 17.8% in 2022, with a projected gross margin of 17.1% for 2024 [2][7]. - The report highlights a return on equity (ROE) of 4.8% for 2023, with expectations to rise to 6.5% in 2024 [2][17]. - Earnings per share (EPS) for 2023 is projected at 0.37 yuan, with an expected increase to 0.54 yuan in 2024 [2][17]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is forecasted to decrease from 47.45 in 2023 to 32.67 in 2024, indicating a more attractive valuation [2][17].

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-038 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"）持有 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"、"五洲新春"）无限售流通 股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 4 月 30 日，下同）的 0.505%。 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增 股本方式取得的股份。 减持计划的主要内容 南钢股份自本减持计划披露之日起 3 个交易日之后的三个月内，计划以集中 竞价交易方式减持持有的占公司总股本比例不超过 0.505%股份，合计不超过 1,860,600 股。 若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的, 减持股份数、股权比例将相应进行调整。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中一名为独立董事。战略委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由非独立董事担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。战略委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 第九条 当战略委员会 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-022 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本 次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会意见：公司制定的 2023 年度 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 亿元 34.83 | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 年上市公 | 客户家数 家 675 | | | | | | | 审计收费总额 6.63 亿元 | | | | | | 2023 司（含 A、B 股）审计情况 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 ...