浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-043 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第十八 次会议审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中 信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见2023年8月1 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《五洲新春关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。 2024年5月31日，公司将上述闲置募集资金临时补充流动资金中的人民币 1, ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-042 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江森春机械有限公司（以下简 称"森春机械"）为上市公司合并报表范围内全资子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次担保是为全资子公司森春机械向银行申请流动资金借款合计人民币 2,000 万元提供保证担保，担保总额为人民币 2,200 万元，公司实际为森春机械 提供的担保余额人民币 2,000 万元（含本次）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会 议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综 合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，2024 年度公司及控股子公司 担保预计的详细内容见 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度公司及控 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-041 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,460,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4493 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂 森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）对本次会议进行见证。本所律师 依 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-040 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，浙江五洲新春集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00- 15:00 在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展 示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等 事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编 ...

23 年业绩承压，积极布局丝杠和轴承 核心观点 事件：公司发布年报和一季报。23 年实现营收 31.06 亿元(-2.95%)，归母净利 1.38 亿元 (-6.49%)，扣非归母净利 1.23 亿元(+29.07%)。24Q1 单季度实现营收 7.73 亿元(- 4.60%)，归母净利 0.38 亿元(-5.84%)，扣非归母净利 0.34 亿元(+14.28%)。 ⚫ 23 年业绩短期承压。23 年营收分产品看：轴承产品 17.89 亿元(-5.12%)；汽车零部 件营收 4.30 亿元(+9.29%)；热管理系统部件 8.27 亿元(-1.26%)。其中成品轴承产品 营收保持较好的增长势头；汽车安全件营收保持快速增长；轴承套圈 2023 年第四季 度开始好转；受下游去库存、需求不足及竞争加剧影响，风电滚子营收不达预期。 ⚫ 24Q1 盈利能力有所改善。公司 23 年全年综合毛利率为 17.5%，同比-0.2pct，销售 净利率为 4.6%，同比-0.3pct。23 年四费率为 11.2%，同比变动-0.7pct。24Q1 单季 度综合毛利率为16.3%，同比变动+0.1pct；销售净利率为4.9%，同比 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 年年度报告正文及摘要 12 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 15 | | 议案七：关于日常关联交易预计的议案 16 | | 议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信 | | 额度内提供担保预计的议案 27 | | 议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 35 | | 议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案..38 | | 议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 41 | | 议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案 51 | | 听取独立董事述职报告 52 | 目 录 2 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-039 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 －1－ 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自 2022 年非公开发行股票发行上 市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 杨帆、唐凯 （三）现场检查人员 杨帆 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 25 日-2024 年 4 月 26 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：杨帆 | 联系电话：18817886632 | | 保荐代表人姓名：唐凯 | 联系电话：15811050830 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可［2022］2136 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司于 2023 年 7 月 14 日非公开发行股票 4,029.85 万股，每股发行价 格为 13.40 元，募集资金总额为 539,999,993.80 元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额 531,223,484.37 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 20 日对浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了"天健验［2023］380 号"验资报告。2023 年 8 月 ...