福建天马科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第五章 | 相关人员责任 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包 括全资子公司、控股子公司，以下简 ...

证监许可〔2023〕2799 号 关于同意福建天马科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 福建天马科技集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

股票 之 海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 888 号） 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他 ...

（注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 福建天马科技集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对 ...

北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 京天股字（2023）第 411 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与福建天马科技集团股份有 限公司（下称"发行人"或"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次发行 上市的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 2023 年 9 月 30 日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 上市保荐书 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市中山南路 888 号 ) 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 保荐机构（主承销商） 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况… | | --- | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意福建 天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2799 号），主要内容如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-118 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-117 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 21 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 5,600.00 万元，减少担保金额 7,640.00 万元，本期新增担保净额为-2,040.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2023 年 12 月 21 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 127,709.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.74%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二三年十二月 | 一、会议议程········································································(1) | | --- | | 二、会议须知········································································(3) | | 三、会议审议议案··································································(4) | | 1、《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供 | | 关联担保的议案》···················································································(4) | | 2、《 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 | 9 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 14 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 15 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下 ...