北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 京天股字（2023）第 411 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与福建天马科技集团股份有 限公司（下称"发行人"或"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次发行 上市的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 2023 年 9 月 30 日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 上市保荐书 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市中山南路 888 号 ) 二〇二三年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 保荐机构（主承销商） 3-2-1 目 录 | 一、发行人基本情况… | | --- | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意福建 天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2799 号），主要内容如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-118 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-117 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 21 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 5,600.00 万元，减少担保金额 7,640.00 万元，本期新增担保净额为-2,040.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 截至 2023 年 12 月 21 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 127,709.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.74%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二三年十二月 | 一、会议议程········································································(1) | | --- | | 二、会议须知········································································(3) | | 三、会议审议议案··································································(4) | | 1、《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供 | | 关联担保的议案》···················································································(4) | | 2、《 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会的会议制度 | 9 | | 第四章 | 董事会会议的召集 | 10 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 12 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 14 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 15 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下 ...

福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面核査意见 四、《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。 公司及子公司开展商品套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低 和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。同时，公司就套期保值业务建立了相应 的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体 股东的利益。 五、《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及 子公司提供关联担保的议案》。 本次增资扩股事项，有助于优化福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲 料"） ...

募集资金管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 福建天马科技集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 | 12 | | 第六章 | 责任追究机制 | 14 | | 第七章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况， 公司制定本办 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-111 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、 外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 交易金额：公司及子公司拟开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或其 他等值货币）的外汇衍生品交易业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易 仍可能存在一定的风 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司 公司章程》以及《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十八次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子 公司提供关联担保的独立意见 本次增资扩股事项是基于公司自身战略发展规划和福建天马饲料有限公司 （以下简称"天马饲料"）经营发展情况所作出的审慎决策，有利于进一步增强天 马饲料的资本实力和抗风险能力，加快推进天马饲料主营业务的发展。天马饲料 具备较好的履约能力，担保风险可控，公司控股股东、实际控制人为本次增资扩 股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向福建省民营经济新动能股权投资合 伙企业（有限合伙）提供担保 ...