福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼执行总裁 陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员， 与潘琰女士（主任委员）、关瑞章先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈 庆昌先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-116 福建天马科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对福建天马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明 如下： （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金或自筹资金， 不涉及募集资金。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，进一步提高公司应对外汇波动风险的 能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机性、套利性的交易操作， 所有外汇衍生品交易将以公司具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不影 响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及子公司拟开展总金额不超过人民 币 20,000 万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，额度 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划和目标，健全投资决策程序， 加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结合公司实际情况，公 司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-109 福建天马科技集团股份有限公司 关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人 为公司及子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）拟以增资扩股的方 式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新动 能投资"）作为新股东。新动能投资拟以现金方式对天马饲料增资 20,000 万元 （人民币，下同），其中 16,700 万元计入天马饲料实收资本，3,300 万元计入天 马饲料资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。 本次增资扩股完成后，天马饲料的注册资本将由目前的 18,000 万元增加 至 34,700 万元，公司持有天马饲料的股权比例将由 100%变更为 51.87%，天马 饲料为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。 为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-107 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 同意公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）以增 资扩股方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"新动能投资"）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人 陈庆堂先生为增 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-108 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 12 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保的议案》。 经审核，监事会认为：本次增资扩股事项有利于实现资源优势互补，满足公 司及子公司福建天马饲料有限公司（以下简称"天马饲料"）业务发展所需的资 金需求，推动其主营业务的发展。本次增资扩股不会影响公司对天马饲料的控制 权，不会导致公司合并报表 ...

公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额度不超过人民 币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），额度使用期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，上述额度在使用期限内可循环滚动使用，使用 期限内任一时点的套期保值投入保证金和权利金占用金额不超过人民币 30,000 万元。 福建天马科技集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 为规避生产经营相关原材料和产品价格波动的风险，保障福建天马科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）业务的稳步发展，公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟开展商品期货及期权套期 保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型 现代渔牧集团化企业。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化等影响，国内 农产品及饲料原材料价格大幅波动。为有效规避生产经营活动中因原材料、成 品及其他相关产品的价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权 进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 （二）交 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-112 交易品种：商品期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆 油、强麦、鸡蛋和其他与公司经营相关原材料和产品的期货合约、期权合约以 及金融衍生品市场的场外期权合约。 交易工具：包括但不限于期权、期货及其组合等。 交易金额：公司及子公司开展套期保值业务投入保证金和权利金最高额 度不超过人民币 30,000 万元（不含期货标的实物交割款项），前述额度在有效 期内可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产 经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套 期保值业务仍会存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避生产经营相关原 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一条 为进一步建立健全福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福 建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定,并结合公司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董 ...