证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-114 | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董 | | | （三）是否存在《上海证券交易所上市公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 1 | | 号——规范运作（2023 年修 | | | | | | | | 自律监管指引第 | | | | 3.2.2 | 条所列情形； | | | | | | | | | 订）》第 | | | | | （四）披露持有本公司股份数量； | | | | | | | | | | | | | | | （五）是否受过中国证监会及其他有关部 | | | | | | | | | | | | 门的处罚和证券交易所惩戒。 | | | | | | | | | | | | | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 | | | | | | | | | | | | | 董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-113 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的公告 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在保证日常经营需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以增加公司投 资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 ● 投资金额：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的 闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届 监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时、适 ...

福建天马科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 8 | | 第五章 | 相关人员责任 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包 括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公司" ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 8 | | 第五章 | 监督及处罚 9 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 福建天马科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定,并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,并结 合公司实际情况，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

是否需要提交股东大会审议：否。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-110 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司的 主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 审议程序：本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十八 次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事郑坤先生、林家 兴先生回避表决，其他 7 名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职方式 7 | | 第五章 | 履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际情况，公司制定本制度。 第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事的人员除 ...

第二章 人员组成 福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 回避制度 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督 机制，确保董事会对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定,公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《福建天马科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定,并结合公司实际情况，公司制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...