证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-005 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会 主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人 数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股 ...

二〇二四年四月 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 章 程 西藏卫信康医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-015 西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次及预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 101 名， 可解除限售的限制性股票数量为 605.95 万股，占公司目前总股本的 1.39%。 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《西藏卫信康医药股份有 限公司 2021 年限制性股票激 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售 相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜的 法律意见 京天股字（2024）第 182 号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受西藏卫信康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划 首次及预留授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜（以下简称"本次解除 限售"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许晓芳） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2023 年年度报告披 露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作 为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、实地考察、查阅资料等多种 方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召 开的各项董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独立意见。公 司为本人工作的开展提供了必要的条件和支 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-013 西藏卫信康医药股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的 延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、 公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审 议。 3、 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-017 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、本次授权事宜具体内容： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-004 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-008 西藏卫信康医药股份有限公司 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目子项目名称：白医制药新产品开发项目子项目注 射用多种维生素（12）。 （二）募集资金投资项目实际投入情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，各募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体使用情况如下： | | | 募集资金承 | 调整后拟投 | 累计投入金 | 累计投入金额 与调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 额(2) | 资总额的差额 | | | | | | | (3)= (2) - | | | | | | | (1) | | 1 | 注射剂新药产业化 建设项目 | 8,000.00 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、实地考察、查阅资料等多种 方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召 开的各项董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独立意见。公 司为本人工作的开展提供了必要的条件和支持，为本人的决策提供了尽可能全面 的依据。 独立董事 2023 年度述职报告 （赵艳萍） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵艳萍，女， MBA，中国药学会生化与生物技术药物专业委员会委员。1983 年毕业于沈阳药科大学，获得药学专业学士学位。曾任中国生物制药有限公司执 行董事、副总裁，美国 BMP ...