第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，本次会 议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，合同的履行 将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响， 有利于推进公司项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量, 进一步保障公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易对公 司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对 方形成依赖，也不存在损害公司及全体 ...

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-006 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》，公告编号 2024-009。 本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-005 航天长征化学工程股份有限公司 关于股东减持计划届满未减持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股 东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金） 持有公司 52,778,523 股，约占公司股本的 9.85%；股东国创（北京）新能源汽 车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称新车基金）持有公司 21,420,000 股，约占公司股本的 4%，以上 股东互为一致行动人。 减持计划主要内容 2023 年 7 月 6 日,公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减 持股份计划的公告》（公告编号 2023-016），国创基金拟通过集中竞价、大宗 交易方式减持不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%；新车基金拟通过集中 竞价、大宗交易方式 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第000423号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,392,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 51.7532 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及 ...

二〇二四年一月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年1月19日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年1月19日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年1月19日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-003 航天长征化学工程股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 1 月 4 日召开 第三届职工代表大会第十次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第四届 监事会职工代表监事（简历附后），其任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 附件： 杨倩简历 杨倩，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经 济师。2009 年 8 月参加工作，曾任职于航天长征化学工程股份有限公司人力资 源部、审计部，公司办公审计分工会主席，现任公司纪检审计部审计管理岗业务 主管、工会经费审查委员会委员。 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司职工代表监 事张佳庆的辞职报告，因工作调整原因张佳庆辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将继续在公司任职。截至本公告日，张佳庆未持 ...

航天长征化学工程股份有限公司 合规管理规定 第一章 总则 第一条 为贯彻落实习近平总书记关于强化企业依法合规管理的 重要指示精神，推动公司全面加强合规管理，建立健全合规管理体系， 切实防范合规风险，有力保障公司高质量发展，依据国资委《中央企 业合规管理办法》及国家有关法律法规要求，结合公司实际，制定本 规定。 第二条 本规定适用于公司及分、子公司合规管理工作。分、子 公司遵照本规定执行，也可结合实际，制定完善本单位合规管理制度。 第三条 本规定所称合规，是指单位经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称合规风险，是指单位及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 本规定所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以单位经营管理行为和员工履职行为 为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、 强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-001 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-002 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...