航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-002 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

航天氢能有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 航天氢能有限公司 审计报告及财务报表 2022 2023 31 日止） | | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 己审财务报表 －－－·、 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7" 8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 贝主飞庭 大筝命钟饰亨在各哥 大华会计师事务所｛特殊普通合伙｝ 北京市海淀区西四环中路 16 号院 号楼 12 层（100039] 电话 86 (10) 583 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-034 为响应国家推动增强能源自主保障能力和创新驱动发展战略纲要，保持核心 竞争力和技术领先优势，推动实现高质量发展，同时满足航天氢能项目建设资金 1 需求，航天工程拟以自有货币资金对航天氢能进行增资，增资金额 25,650.2948 万元，其中 25,000 万元计入注册资本，650.2948 万元计入资本公积。增资完成 后，航天氢能的注册资本增至 131,000 万元，航天工程将持有航天氢能 34.35% 的股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报表范围，航天 氢能的其他股东均同意放弃本次增资的优先认购权。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立 董事召开专门会议审议通过了上述议案。本次增资构成关联交易 ...

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-032 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司向参股公司航天氢 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和《航 天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。独立 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 本次增资符合公司战略，有利于公司布局"工业气体运营"业务板 块，本次增资的定价以符合《证券法》规定的评估机构的评估结果为参 考，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同意将该事项提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年十二月十五日 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，本次 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 航天长征化学工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 时间 2023年12月6日11:00-12:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长姜从斌， 上市公司接待人 董事、总经理孙庆君， ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-031 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 12 月 6 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员 就公司 2023 年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...